Una vez más, Corea del Norte ha demostrado su destreza cibernética, probablemente debilitando las sanciones internacionales utilizando criptomonedas. Según una evaluación reciente realizada por los supervisores de sanciones de las Naciones Unidas, se sospecha que Corea del Norte utilizó la plataforma Tornado Cash para lavar la friolera de 148 millones de dólares retirados de un intercambio de criptomonedas en marzo.
Este evento pone de relieve lo difícil que se está volviendo hacer cumplir las sanciones en la era digital, cuando los actores ilegales pueden ocultar sus identidades detrás de las criptomonedas.
Confundir las reglas: cómo Tornado Cash facilitó el lavado de dinero
Según el informe de la ONU, los fondos robados, que se cree que provienen del intercambio HTX pirateado a fines de 2023, se canalizaron a través de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas.
Estas plataformas ofuscan el origen de las transacciones esencialmente reuniendo fondos y luego distribuyéndolos a nuevas direcciones. Esto hace que sea extremadamente difícil, si no imposible, rastrear la fuente original del dinero.
COREA DEL NORTE LANZÓ 147,5 MILLONES DE DÓLARES EN CRIPTÓGRAFÍAS ROBADAS EN MARZO, DICEN EXPERTOS DE LA ONU
Corea del Norte lavó 147,5 millones de dólares a través de la plataforma de moneda virtual Tornado Cash en marzo después de robarlos de un intercambio de criptomonedas el año pasado, según un trabajo confidencial de United…
– *Walter Bloomberg (@DeItaone) 14 de mayo de 2024
Corea del Norte gana mucho dinero con los ciberataques
Los observadores de las Naciones Unidas, citando datos de empresas de investigación de blockchain, también revelaron que Corea del Norte probablemente ha llevado a cabo un total de 97 ataques cibernéticos contra empresas de criptomonedas desde 2017, generando alrededor de 4 mil millones de dólares.
Sólo este año, se sospecha que los piratas informáticos norcoreanos están detrás de una docena de robos de criptomonedas por un valor de alrededor de 55 millones de dólares. Los expertos creen que estos ataques a menudo son llevados a cabo por trabajadores de TI capacitados de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) empleados por pequeñas empresas criptográficas desprevenidas, lo que les otorga acceso privilegiado para explotar vulnerabilidades.
Medidas enérgicas globales contra Tornado Cash: ¿un paso en la dirección correcta?
La comunidad internacional no ha hecho la vista gorda ante estas actividades ilícitas. El gobierno de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash en 2022, calificándolo de herramienta de lavado de dinero utilizada a menudo por los ciberdelincuentes norcoreanos. Esta acción complementó esfuerzos más amplios para regular las plataformas digitales susceptibles de fraude financiero.
La reciente sentencia del desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a 64 meses de prisión por un tribunal holandés pone de relieve aún más el control cada vez más estricto sobre dichas plataformas. Sin embargo, el caso también pone de relieve las complejidades de regular las criptomonedas, una tecnología descentralizada que trasciende las fronteras nacionales. La cooperación internacional y los esfuerzos coordinados son clave para abordar este desafío de manera efectiva.
Mirando hacia el futuro: asegurar el futuro de las criptomonedas
El caso de lavado de criptomonedas de Corea del Norte sirve como una llamada de atención. Destaca la urgente necesidad de adoptar un enfoque múltiple para abordar la cuestión. Los gobiernos, los reguladores y la propia industria de las criptomonedas deben trabajar juntos para abordar las vulnerabilidades, mejorar la transparencia de las transacciones y establecer marcos sólidos contra el lavado de dinero (AML).
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