TL; DR falla
- Regulador australiano después de robar BTC en una billetera fría.
- El regulador sospecha de la participación de Coinspot.
- Hala ayudará al regulador a acceder a la billetera.
Los actores maliciosos son una de las razones por las que la mayoría de las personas temen ingresar a la industria de las criptomonedas. Desde el fraude hasta el lavado de dinero y las estafas, estos actores llevan a cabo actividades que afectan al sector de las criptomonedas en promedio. Mientras tanto, los reguladores de todo el mundo están haciendo un buen trabajo para capturar a la mayoría de ellos. En otra victoria para la industria de las criptomonedas, arrestó a un criminal que usaba criptomonedas para retener dinero robado. Según la actualización, el regulador australiano está buscando una forma de acceder a una billetera fría que contenga más de $ 20 millones en Bitcoin.
El regulador australiano sospecha de la participación de Coinspot
En la declaración del regulador australiano, el criminal que reside en Gold Coast es sospechoso de un caso de fraude criminal. Según el comunicado, el criminal supuestamente llevó a cabo un gran plan y escondió las ganancias en la billetera fría. La actualización también habló sobre el intercambio de criptomonedas, la participación de Coinspot en el caso de fraude.
A principios de este mes, las autoridades australianas arrestaron a Aryn Hala y Heidi Walters, quienes convencieron a los inversionistas de que pusieran su pensión en un fondo de pensiones que administran. Después de que los inversores pagaron, se dice que la pareja prestó el dinero a la empresa, A-One Multi, otra empresa de la que son propietarios. Actualmente, las empresas mencionadas se han cerrado.
Según los reguladores , Hala habría convencido a las partes con una tentadora oferta de ganancias del 20% al final de cada año. Después de invertir, se dice que Hala y su socio desviaron los fondos para uso personal, comprando coches.
Hala ayudará al regulador a acceder a su billetera fría
En el informe de las autoridades, se dice que alrededor de 60 inversores han invertido sumas cercanas a los 18 millones de dólares en dicha empresa. Las autoridades también dijeron que los estafadores dirigieron sus negocios desde enero de 2019 hasta junio de 2021. Para ocultar la mayoría de los fondos recaudados, se dice que la pareja compró Bitcoin en Coinspot. Aunque Coinspot había afirmado anteriormente que ambos estafadores no tenían una cuenta en su plataforma, las comprobaciones posteriores mostraron que Hala tenía una cuenta en el intercambio.
Durante la investigación, se descubrió que Hala había tenido previamente un pequeño saldo en el intercambio. Aunque el intercambio de criptomonedas recibió un depósito de Bitcoin por valor de $ 21 millones para Hala, envió $ 20 millones del Bitcoin antes mencionado a otra billetera. Según el regulador australiano, Hala mantiene su billetera fría en algún lugar y están buscando formas de acceder a ella. Sin embargo, Hala y Walters han negado los cargos en su contra y buscan representación legal contra el regulador australiano.
La negativa anterior de Coinspot de tener una cuenta para una de las partes involucradas fue otro problema que involucró a la compañía. Coinspot dijo que se adhiere estrictamente a todas las pautas ALD y proporciona a las autoridades todo lo que soliciten. Las fuentes dijeron que el regulador australiano está buscando ver si es posible recuperar algunos de los fondos atrapados en la billetera. Hala también ayudará a los reguladores a acceder a la billetera y recuperar los fondos robados.