Los fiscales federales de EE. UU. han confiscado casi 700 millones de dólares en efectivo y activos relacionados con Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX.
En el centro de la incautación se encuentran los 55 millones de acciones de Robinhood propiedad de Bankman-Fried y Gary Wang, valoradas en más de $455 millones. La propiedad de las acciones también fue impugnada por Yonathan Ben Shimon, acreedor de BlockFi y FTX, quien presentó reclamaciones sobre ellas. Los federales, por ejemplo, creen que fueron comprados con fondos supuestamente robados de clientes de FTX.
Bienes incautados
El informe de CNBC identificó tres cuentas de FTX Digital Markets en Silvergate Bank, que tenían más de $6 millones. Estos bienes fueron incautados alrededor del 11 de enero. Un banco rural del estado de Washington, Moonstone Bank, también tenía vínculos con la administración de FTX y poseía casi $ 50 millones, que ahora están bajo la custodia del gobierno de EE. UU.
En una declaración reciente, el banco dijo que abandonará el espacio criptográfico y, en cambio, volverá a su "misión original" como banco comunitario.
Se incautaron activos de un número de cuenta de Binance y dos números de cuenta de Binance.US, pero los federales se mantuvieron callados sobre los valores. Más de $ 20 millones en poder de Emergent Fidelity Technologies también estaban sujetos a decomiso.
El director de reestructuración de FTX, John J. Ray III, junto con su nueva gerencia, rastrearon miles de millones de dólares en activos relacionados con el criptoimperio Bankman-Fried en procedimientos de quiebra. El exjefe ejecutivo se declaró inocente de ocho cargos penales, incluido fraude electrónico y violaciones de las leyes de financiamiento de campañas, luego de su extradición a los Estados Unidos desde las Bahamas.
Después de la fianza de SBF
Después de su fianza, surgieron nuevos detalles sobre dos personas no identificadas, además de sus padres, que copatrocinaron un total de $700,000 en fianza para la fianza de Bankman-Fried. Un individuo aportó $500,000, mientras que el otro aportó $200,000 para ayudarlo a salir de la cárcel. Sin embargo, el tribunal eliminó sus nombres después de que los abogados que representaban al fundador de FTX expresaron su preocupación por su seguridad.
El exmagnate de las criptomonedas dijo anteriormente que su familia se ha convertido en el objetivo del "intenso escrutinio de los medios, el acoso y las amenazas de daño físico" después de que el intercambio cayó en bancarrota, atrapando miles de millones en fondos de inversores.
Más recientemente, en una presentación ante un tribunal federal en Manhattan, los abogados de SBF alegaron que tres hombres condujeron su vehículo contra una barricada de metal frente a la casa de sus padres en California e incluso amenazaron al oficial de seguridad de la habitación allí.
Al hombre de 30 años se le concedió una fianza de 250 millones de dólares acompañada de varias condiciones. Su juicio penal debe comenzar en octubre de este año.
The Post Los federales estadounidenses confiscan casi $ 700 millones de activos fritos de Sam Bankman: el informe apareció por primera vez en CryptoPotato .