Tras las sanciones de agosto de 2022 por blanquear más de 455 millones de dólares en criptomonedas robadas por parte del Grupo Lazarus, el controvertido mezclador de monedas Tornado Cash se enfrentó a un gran revés. A pesar de la cancelación y redesignación de la OFAC en noviembre, su configuración descentralizada la hizo inmune al cierre físico.
Los datos de Chainalysis, compartidos con CryptoPotato , mostraron una caída del 93% en las entradas mensuales posteriores a las sanciones en comparación con los promedios previos a las sanciones.
Tornado Cash se recupera a pesar del revés inicial
Después de las sanciones de la OFAC a Tornado Cash, las entradas al vidrio aumentaron un 28%, totalizando 822,0 millones de dólares, según los últimos hallazgos de la firma de inteligencia blockchain. Sin embargo, en comparación con el período anterior a las sanciones , las entradas disminuyeron un 89,2%, lo que pone de relieve el impacto.
El número de transacciones ilegales vinculadas a sanciones ha aumentado constantemente en los últimos años. Esto se debe a que se sancionan más entidades y también es más difícil aplicarlas a entidades en regiones que no siguen las reglas de la OFAC o a operaciones descentralizadas.
"Todavía vale la pena ver Tornado Cash, ya que su actividad continua durante el año pasado resalta el desafío de imponer sanciones a entidades descentralizadas, al tiempo que demuestra la efectividad de las sanciones y refuerza la necesidad de regulación en el ecosistema DeFi".
En 2023, la OFAC impuso 18 sanciones a entidades que utilizan direcciones criptográficas. Chainalysis ha identificado direcciones criptográficas vinculadas a entidades designadas por la OFAC, incluidos miembros de la banda de ransomware Trickbot. El año pasado recibieron el 61,5% del volumen de transacciones ilícitas, por un total de 14.900 millones de dólares.
A diferencia de 2022, la OFAC se centró principalmente en grupos e individuos en 2023, con la excepción de Genesis Market y Sinbad.io. Las sanciones anteriores de 2022 se centraron en servicios importantes como Garantex, Hydra, Tornado Cash y Blender.io, lo que indica un cambio en los objetivos de la OFAC relacionados con las criptomonedas.
Actividad sancionadora relacionada con las criptomonedas
A partir de 2022, las transacciones criptográficas vinculadas a entidades sancionadas siguen siendo significativas. En particular, Garantex y Tornado Cash contribuyeron a este elevado volumen. Sin embargo, las criptomonedas enviadas a regiones sancionadas han disminuido tras el pico del mercado alcista de 2021.
En 2023, las cinco principales entidades sancionadas recibieron colectivamente 821,4 millones de dólares en criptomonedas, con Sinbad.io a la cabeza con 665,4 millones de dólares. Las sanciones afectaron principalmente a entidades e individuos más pequeños, más que a servicios importantes.
El año pasado se produjo un aumento significativo de las sanciones relacionadas con las criptomonedas asociadas con el programa de drogas ilícitas de la OFAC, cuadruplicándose desde 2022. También aumentaron las sanciones contra Corea del Norte (RPDC2-4) y los ciberdelincuentes (CYBER2).
A raíz de la actual crisis del fentanilo en los Estados Unidos, las sanciones relacionadas con las drogas han tenido prioridad, y la OFAC introdujo nueve sanciones relacionadas con el fentanilo, destacando un mayor enfoque en la lucha contra las actividades relacionadas con las drogas facilitadas a través de las criptomonedas.
La publicación Los datos de Chainalysis revelan una caída del 93% en las entradas de efectivo después del tornado de las sanciones apareció por primera vez en CryptoPotato .