Un dúo de Lexington se declarará culpable en un tribunal colombiano después de ser arrestado por ejecutar una elaborada estafa romántica en línea relacionada con criptomonedas y hacer mal uso de cuentas de correo electrónico de empresas de terceros.
Según la acusación, entre 2021 y 2022, Kenneth Brown Jr. y Nicholas Shepard ganaron más de 600.000 dólares gracias a estafas románticas realizadas en línea.
El dúo Lexington afirmó ignorar los crímenes
Los dos, que dirigen una empresa de pequeña escala que empeña metales preciosos y productos manufacturados, Golden Eagle Precious Metals Exchange, dijeron que desconocían cualquier práctica subyacente y siniestra relacionada con su trabajo.
Según los tribunales, las parejas románticas desprevenidas tomarían su dinero o activos, les pasarían criptomonedas y luego perderían el acceso a la cuenta.
Se alega que el plan implicó la transferencia de dinero a Golden Eagle de dos grupos de víctimas. Varias víctimas incluyeron personas involucradas en estafas románticas realizadas para transferir dinero a Golden Eagle.
El otro grupo de víctimas involucraba empresas con activos que habían sido comprometidos y engañados para que enviaran dinero a través del primer grupo de víctimas, quienes luego lo trasladarían a Golden Eagle usando sus cuentas personales.
"Una vez que los fondos se depositaron en la cuenta Truist, se transfirieron a una cuenta en Voyager controlada por el acusado, Nicholas R. Shepard, (quien) luego convirtió los fondos en criptomonedas".
Documentos judiciales.
Las víctimas de la estafa romántica procedían de California, Colorado, Georgia, Florida y Virginia Occidental.
Si son declarados culpables, los dos enfrentan 20 años de prisión y/o una multa de 250.000 dólares. Se espera que los dos comparezcan nuevamente ante los tribunales durante la última semana de septiembre, cuando se declararán culpables de cargos relacionados con conspiración para cometer fraude electrónico y fraude por correo electrónico, según documentos judiciales.
Una gran red de reciclaje implicada
A través de su abogado Lester "Gill" Bell, Brown y Shepard admitieron influencias indirectas del mundo criminal de las drogas, pero negaron una participación activa. Brown también indicó que Brown y su cuñado Shepard fueron impulsados a esta práctica por una gran red de lavado de dinero.
Según información presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, la red tiene personas "conocidas y desconocidas" involucradas en la orquestación del presunto plan, aunque no se proporcionan detalles más detallados. Pese a ello, su abogado afirma que desconocían sus acciones ilegales.
"El señor Brown se sorprendió cuando se dio cuenta de que el dinero que estaba convirtiendo en criptomonedas supuestamente provenía de víctimas de una estafa romántica".
Abogado.
Inmediatamente comenzó a cooperar [con las autoridades] y también entregó voluntariamente una cantidad importante de bienes para satisfacer la mayor parte de la restitución”, añaden las declaraciones de su abogado ante el tribunal.
La pareja está tratando de encontrarle sentido a la situación y se ha comprometido a trabajar para garantizar que los afectados reciban algún recurso.
"Es una verdadera lástima que haya caído en esta trampa, pero se muestra firme en asumir la responsabilidad y hacer todo lo posible para que los afectados por su confianza fuera de lugar tengan razón", dijo su abogado.
Los dos trabajaron estrechamente con el gobierno para identificar las mejores intervenciones y voluntariamente renunciaron a una cantidad significativa de sus activos para cubrir la mayor parte de la restitución.
Micah Caskey, que representó a Shepard, dijo: “Tanto el señor Brown como el señor Shepherd han cooperado plenamente con el gobierno durante esta terrible experiencia. Desde el momento en que tuvieron conocimiento de este asunto, asumieron la responsabilidad y se ofrecieron a ayudar en todo lo que pudieran”.
La cantidad de personas que se representan falsamente en línea ahora es común; sin embargo, este problema es único porque la mayoría de las víctimas pensaron que estaban tomando una decisión bien pensada. Sin embargo, los informes muestran que hay un aumento en el número de casos en los que las criptomonedas se utilizan ahora para lavar dinero.
En su informe de julio, Chainalysis dijo: "La creciente ubicuidad de las criptomonedas las ha convertido en una herramienta para lavar el producto de diversos delitos fuera de la cadena, como el tráfico de drogas y el fraude".