El Dr. Shlomit Wagman, ex director general de la Autoridad Israelí contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (IMPA), dijo a los legisladores estadounidenses que las criptomonedas llegaron para quedarse y que se debe poner el énfasis principal en crear regulaciones efectivas en lugar de tratar de suprimirlas. existencia.
En una audiencia en el Congreso el miércoles, el ex regulador enfatizó la importancia de establecer reglas claras y consistentes en todos los países para evitar que los malos actores exploten las inconsistencias regulatorias, respondiendo preguntas de varios legisladores sobre el potencial de las criptomonedas para servir a propósitos legítimos y nefastos.
El Dr. Wagman propuso que un esfuerzo conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para crear una lista completa de países que no hacen cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero y el terrorismo podría ser fundamental para frenar las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas.
"Podríamos crear junto con el GAFI una lista exhaustiva de estos países y asegurarnos de que se anuncien públicamente, y entonces tendremos mejores formas de monitorear lo que está sucediendo allí, en lugar de asumir que no sucede". Él ha declarado.
El senador estadounidense John Fetterman exploró más a fondo la cuestión del anonimato en las transacciones de criptomonedas, sugiriendo que el anonimato que atrae a algunos usuarios es también la característica que facilita las actividades ilegales. Se preguntó si las criptomonedas seguirían siendo atractivas si se eliminara el anonimato de la ecuación.
El Dr. Wagman está de acuerdo con esta opinión, reconociendo que las criptomonedas, debido a su naturaleza seudónima, atraen a personas y entidades involucradas en actividades ilegales.
“Las criptomonedas se utilizan para actividades legales e ilegales. Sin embargo, es más productivo centrarse en monitorear y mejorar las herramientas y recursos disponibles para las fuerzas del orden para distinguir entre actividades legales e ilegales”. Ella añadió.
Los comentarios del Dr. Wagman se producen a raíz de una disputa entre la comunidad criptográfica y los legisladores. A principios de esta semana, el Wall Street Journal atribuyó incorrectamente 130 millones de dólares en financiación en criptomonedas a Hamás, lo que llevó a la senadora Elizabeth Warren a pedir regulaciones más estrictas . El Wall Street Journal publicó posteriormente una corrección. Sin embargo, esta no es la primera vez que las cartas anti-cripto del senador Warren se basan en datos cuestionables. En agosto, escribió una carta pidiendo reglas de declaración de impuestos más estrictas para los corredores de criptomonedas para abordar una supuesta “brecha fiscal de 50 mil millones de dólares en criptomonedas”.
Dicho esto, el Dr. Wagman también abordó un importante punto de discusión, que es el valor intrínseco de las criptomonedas. El senador Fetterman cuestionó de dónde proviene el valor de estos activos digitales, considerando que carecen de respaldo tangible. El Dr. Wagman reconoció la naturaleza abstracta del valor de las criptomonedas, pero enfatizó que la tecnología ha evolucionado más allá del punto de cuestionar su legitimidad.
"Muchas personas piensan que tiene valor y gastan dinero en ello y, por supuesto, los actores ilícitos también lo utilizan, no hay duda", continuó.