La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra empresas de criptomonedas vinculadas a Rusia. La medida es parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para evitar que las entidades designadas por la OFAC evadan sanciones a través de servicios de activos virtuales.
OFAC designa empresas criptográficas vinculadas a Rusia
El Tesoro de los Estados Unidos designó recientemente a trece entidades y dos personas por supuestamente facilitar transacciones y ofrecer servicios criptográficos para ayudar a "evadir sanciones".
Las nuevas designaciones están dirigidas a empresas que prestan servicios a la infraestructura financiera central de Rusia para operar en los "sectores de tecnología y servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia".
La lista incluye personas con sede en Rusia y vinculadas a Rusia que desarrollan y ofrecen servicios de activos virtuales que "permiten la evasión de las sanciones estadounidenses por parte de entidades designadas por la OFAC".
La medida prohíbe todas las transacciones e interacciones entre las entidades designadas y los ciudadanos estadounidenses. Es parte de los esfuerzos de la OFAC y el G7 contra la elusión de sanciones y medidas de control de exportaciones por parte de partes designadas.
Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó:
Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para evadir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania. Mientras el Kremlin busca explotar entidades en el sector de tecnología financiera, el Tesoro seguirá exponiendo e impidiendo a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global.
Los datos en cadena revelan la ayuda de Bitpapa y Netex24 para evadir sanciones
La firma de investigación blockchain Chainalysis ha publicado un informe que analiza dos de las entidades designadas recientemente por la OFAC: Netex24, una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú que opera como un intercambio de criptomonedas, y Bitpapa, un intercambio peer-to-peer (P2P) que facilita los pagos a los rusos. . empresas de cifrado en la lista de la OFAC.
Según el informe, ambas empresas han facilitado importantes transacciones a los órganos sancionadores durante los últimos dos años.
La empresa identificó "grupos asociados con ambos servicios que utilizan datos en cadena". El informe destaca que los intercambios sin controles de Conozca a su Cliente (KYC) y los mercados de la red oscura constituyen una parte importante del historial de transacciones de las empresas.
Estas transacciones incluyen sitios en ruso que ofrecen “entradas y salidas con bancos rusos sancionados”. Las dos empresas sufrieron salidas masivas de fondos enviados con fines aparentemente ilegales.
Según Chainalysis, Bitpapa registró el 52% de las salidas a entidades sancionadas y el 32,6% a los mercados de la darknet desde octubre de 2019 hasta marzo de 2024. Mientras tanto, Netex24 muestra el 46,7% de las salidas a los mercados de la darknet y el 23,4% hacia entidades sancionadas desde octubre de 2016 a marzo de 2024.
El valor acumulado enviado por estas empresas a entidades sancionadas ha aumentado desde 2022, cuando comenzó la guerra de Rusia en Ucrania. Como muestra el gráfico anterior, las transacciones del mercado de la red oscura aumentaron junto con las de las entidades sancionadas durante este período, superando los 75 millones de dólares en la segunda mitad de 2023.
Según el informe, ambas entidades transfirieron millones de dólares en criptomonedas a Hydra Market y al intercambio de criptomonedas Garantex. Además, las empresas facilitaron transacciones para varias milicias y grupos de propaganda prorrusos, incluido MOO Veche, designado por la OFAC.
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos contra las entidades que eluden las sanciones mediante servicios relacionados con las criptomonedas. En enero, se impusieron una serie de sanciones a plataformas involucradas en facilitar transacciones criptográficas vinculadas al grupo terrorista Hamas como parte de los esfuerzos en curso para
Además, Estados Unidos ha atacado duramente a los mezcladores de criptomonedas por el uso indebido de estas herramientas de privacidad por parte de actores criminales, incluidas prohibiciones contra Tornado Cash y su fundador, lo que ha generado preocupación en la comunidad criptográfica.
