La SEC tailandesa reiteró su compromiso de procesar los intercambios de criptomonedas en Tailandia involucrados en acuerdos ilegales. Esto se juzga por su reciente revisión del popular intercambio de criptomonedas Bitkub y algunas personas relacionadas con el intercambio. Según los detalles del informe, se descubrió que la empresa mostraba mayores volúmenes de transacciones en su sitio web. En su informe, la agencia reguladora ordenó una investigación sobre la conducta de la empresa y las personas involucradas.
La SEC tailandesa arremete contra Bitkub
La SEC tailandesa dijo que el intercambio era culpable de lavado de dinero y conducta ilegal en el mercado financiero. Este fenómeno se describe como una operación que, a sabiendas, permite a los comerciantes comprar y vender activos al mismo tiempo. Este movimiento generalmente se usa cuando el intercambio quiere impulsar sus cifras de volumen de transacciones por encima de lo normal.
Los intercambios también lo usan para manipular el mercado y los comerciantes para que crean que las cifras inventadas son las cifras reales. Esta investigación reciente se deriva de una investigación anterior sobre la conducta de la empresa. En julio, el presidente de la compañía, Sakolkorn Sakavee, fue multado y suspendido de sus operaciones luego de ser declarado culpable de un delito grave a principios de este año.
Los intercambios no cumplen con los requisitos reglamentarios en Tailandia
En la presentación ante la SEC de Tailandia, el organismo alegó que el tribunal impondrá multas y suspensiones contra el intercambio de criptomonedas y las personas asociadas con la conducta ilegal. El informe muestra que la agencia quiere multas de alrededor de $ 634,000 y una prohibición de comercio de seis meses para las dos partes involucradas. Bitkub es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Tailandia, y la empresa genera enormes cantidades de fondos en términos de volúmenes de transacciones. Aunque exitosa, la empresa ha llegado al final de algunas críticas debido a las acciones de los involucrados en sus asuntos.
Hace unos meses, un ejecutivo de la empresa fue multado con más de $ 234,000 por abuso de información privilegiada. El intercambio de criptomonedas también estaba en aguas profundas después de que Siam Commercial Bank retirara su asociación, que habría aportado más de $ 500 millones a sus fronteras. Tailandia ha sido uno de los lugares adecuados para las empresas y los inversores en criptomonedas en los últimos años. Esto se debe a que el país brinda lineamientos claros y un sistema tributario para estas empresas. Sin embargo, se han impuesto sanciones a empresas de todo el país, y las bolsas de valores de primer nivel de renombre se llevan la peor parte de los reguladores.