Muchos inversores en criptomonedas han perdido sus fondos por estafas como BKCoin. Por ejemplo, Bitcoinist informó que el sector DeFi registró la friolera de $ 678 millones para los piratas informáticos en el segundo trimestre de 2022, lo que confirma los riesgos inherentes a la industria.
Sorprendentemente, estas estafas a veces vienen en un paquete oficial, engañando a los inversores haciéndoles creer que son legítimos. Según lo declarado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., un paquete de estafa reciente es una oferta de BKCoin y su cofundador. La comisión presentó una acción de emergencia contra la firma de asesoría financiera por defraudar a los inversionistas.
BKCoin y el cofundador robaron $ 100 millones, dice la SEC
La SEC presentó una denuncia alegando que los demandados robaron $100 millones a través de una estafa criptográfica fraudulenta. La SEC compartió un comunicado de prensa diciendo que los demandados defraudaron a 55 inversores entre octubre de 2018 y septiembre de 2022.
La empresa y su cofundador, Kevin Kang, habían dicho a los inversores que utilizarían sus fondos para comerciar con criptoactivos, obteniendo así grandes beneficios de sus inversiones. Los demandados incluso mintieron a los inversores al afirmar que recibieron una opinión de auditoría de uno de los primeros cuatro auditores.
Pero en lugar de intercambiar criptomonedas por fondos de inversionistas, los demandados usaron $3.6 millones para pagar a otros en el modelo de esquema Ponzi habitual. Luego, Kang supuestamente malversó más de $370,000 para sus intereses, como pagos de vacaciones, la compra de propiedades en la ciudad de Nueva York y el pago de boletos para eventos deportivos.
Después de presentar una acción de emergencia, la comisión congeló algunos de los activos de BKCoin, alegando que los acusados violaron las leyes federales de valores con respecto al fraude. También busca una orden judicial permanente contra el dúo y la eliminación de Bison Digital LLC por recibir $12 millones de BKCoin.
Represión masiva a los estafadores
Además de BKCoin y su cofundador, la SEC ha tomado medidas reglamentarias contra otros estafadores que operan en la industria. Un incidente notable fue un caso relacionado con CoinDeal, otro esquema criptográfico fraudulento.
La SEC ha acusado a ocho personas de robar dinero de inversionistas para uso personal, compras de propiedades, botes y automóviles. Los demandados, en este caso, fueron Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y Amy Mossel.
Los demandados prometieron vender CoinDeal a las víctimas, lo que les reportaría grandes ganancias. También mintieron sobre la valoración de CoinDeal y mencionaron algunas empresas supuestamente involucradas en la adquisición. La SEC reveló que el esquema se llevó a cabo entre enero de 2019 y 2022. Desafortunadamente, la venta del proyecto no se llevó a cabo y los inversores no obtuvieron ningún retorno de su inversión en el acuerdo.
Antes de la saga CoinDeal, la SEC también había investigado dos firmas de asesoría, Edelman Blockchain Advisors LLC y Creative Advancement LLC, y su propietario Gabriel Edelman. Los acusados presuntamente ejecutaron un esquema Ponzi entre febrero de 2017 y mayo de 2021, en el que los inversores perdieron $4,4 millones.
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