A última hora del lunes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tomó una medida bastante inusual al presentar una moción sellada. Una moción secreta es una solicitud formal hecha por una de las partes involucradas (como la acusación o la defensa) al juez. Esta solicitud contiene información o materiales que la parte considera sensibles, confidenciales o que no deben hacerse públicos por diversos motivos.
La SEC había demandado a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), en junio por múltiples presuntas violaciones de valores. La demanda alegaba que CZ, Binance y Binance.US ofrecieron y vendieron valores no registrados cuando crearon el token BNB y la moneda estable BUSD. Desde entonces, la moneda estable Binance ha perdido gran parte de su participación de mercado y relevancia en el mercado de las monedas estables.
El ex jefe de aplicación de la SEC, John Reed Stark , calificó la presentación como una medida poco común para una agencia civil porque los documentos de dichas agencias generalmente son de libre acceso y legibles para cualquier persona. Reed dijo: "Después de todo, es de interés público conocer y comprender el uso que hace la SEC del dinero de los contribuyentes estadounidenses, y la SEC de EE. UU. quiere que sus mensajes se escuchen alto y claro para disuadir futuras violaciones de valores".
Dos posibles motivos del almacenamiento secreto, según el exjefe de sección
Señaló dos posibles razones por la forma en que la SEC decidió presentar esta moción. En primer lugar, explica que los detalles podrían referirse a posibles investigaciones criminales que podría emprender el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Recordemos que a principios de agosto, según informó Semafor y según información de fuentes cercanas al asunto, el DOJ estaba preocupado por una ejecución estilo FTX en Binance en caso de una acusación. Según Bloomberg , Binance ya está siendo investigado por el Departamento de Justicia por posibles violaciones de las sanciones rusas.
Stark supone que el personal de la SEC tendría mucho cuidado de no poner en peligro cualquier acción de este tipo que esté tomando el DOJ, y agrega: "Además, en relación con su investigación sobre Binance, el DOJ de EE. UU. puede estar trabajando con informantes confidenciales o denunciantes, puede tener cables o otros dispositivos de escucha instalados o incluso puede tener una orden de arresto activa o una operación encubierta en proceso”.
La segunda razón que Stark podría imaginar para la moción secreta es la seguridad de una empresa o de un testigo. Sin embargo, señala que en estos casos probablemente sería más adecuada una revisión que un sellado completo. Stark expresa su opinión de que el documento podría estar vinculado a una investigación del Departamento de Justicia como “acusaciones no públicas de lavado de dinero relacionadas con Binance u otra posible conducta criminal”.
La moción de la SEC consta de 37 pruebas, una orden propuesta y una declaración de la abogada litigante de la SEC, Jennifer Farer. Si bien es difícil determinar las razones detrás de las acciones de la SEC, cabe señalar que si bien Stark tiene cierta información sobre las transacciones de la SEC como ex jefe de sección, sólo puede hacer una suposición fundamentada. Es posible que las verdaderas razones pronto salgan a la luz en otro drama relacionado con las criptomonedas.