La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a Nader Al-Naji de 257 millones de dólares en fraude relacionado con los tokens BitClout y BTCLT. La denuncia reveló que Al-Naji había mentido constantemente a los inversores.
En una declaración del martes, la SEC reveló que Al-Naji recaudó más de 257 millones de dólares de ofertas y ventas no registradas de tokens BitClout, BTCLT. La declaración revela que mintió a los inversores al decir que el tesoro no se utilizaría para pagarle a él ni a otros empleados de BitClout, pero gastó más de 7 millones de dólares en una mansión de Beverly Hills y extravagantes obsequios en efectivo a miembros de la familia.
Según la SEC, Al-Naji también mintió sobre la descentralización de BitClout. Afirmó que el proyecto era "sólo monedas y código", pero siempre estuvo detrás del proyecto bajo el alias "Diamondhands". La SEC dijo que Al-Naji también obtuvo una carta de un importante bufete de abogados en la que se afirmaba que los tokens BTCLT no se considerarían valores.
“Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que ser un “falso” descentralizado generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirlo”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de la SEC de la Refuerzo de la SEC.
Fundador de BitClout acusado de fraude electrónico en medio de controversia
BitClout no ha estado exento de controversia. Poco después del lanzamiento de la red social Web3 en marzo de 2021, estaba poblada por 15.000 perfiles principales de X (anteriormente Twitter), y las monedas de sus perfiles se comercializaban por miles de dólares. Esto generó críticas, incluidas críticas legales, contra la plataforma, ya que la gente desconocía o no había aceptado BitClout.
Meses después del lanzamiento, Al-Naji cambió el nombre de BitClout a DeSo, o "social descentralizada". Los informes dicen que DeSo inicialmente recaudó más de 200 millones de dólares de empresas como Andreessen Horowitz y Winklevoss Capital. Sin embargo, Protos afirma que esto es falso y dice que simplemente volvió a empaquetar su "venta de tokens original como una nueva ronda de financiación de 200 millones de dólares para la misma cadena de bloques que ha estado vendiendo durante todo el año".
Protos también acusó a Al-Naji de inflar el precio de los tokens BitClout (ahora DESO) antes de su primera oferta pública inicial. El token se cotizaba a $180, se negociaba hasta $198,68 ATH y desde entonces ha caído más del 94% a $11,49 al momento de escribir este artículo.
Al-Naji también fue acusado de ejecutar un esquema Ponzi en 2017 con Basis Protocol, que supuestamente obtuvo inversiones de Lightspeed y Bain, según el abogado de criptomonedas, Preston Byrne.
El fundador de BitClout fue detenido y acusado de fraude electrónico por el esquema BitClout, que conlleva una sentencia máxima de 20 años. La esposa de Al-Naji, su madre y las entidades de su propiedad también fueron acusadas en el caso por recibir algunos de los fondos de los inversores.