Según un informe de Bloomberg, el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de los cargos presentados en su contra. Singh está trabajando con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y trabajará en el caso construido contra su exjefe, Sam Bankman-Fried (SBF).
Como informó Bitcoinist en diciembre de 2022, dos miembros del círculo íntimo de SBF, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables y están trabajando con la SEC y las autoridades estadounidenses. Singh es el tercer ejecutivo en cerrar y unirse a la investigación contra SBF.
FTX Higher Up supo que algo andaba mal durante meses
Según el informe, Singh se declaró culpable de un cargo de seis cargos, incluido fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores, violación de la ley de financiación de campañas y otros cargos. Durante una audiencia celebrada hoy en un tribunal federal de Manhattan, el exjefe de ingeniería de FTX dijo:
(Estoy) increíblemente apenado por mi papel en esto y el daño que ha causado. Tomé medidas para que los ingresos de FTX parezcan más altos de lo que son y proporcioné esa información a los auditores. Sabía que mi conducta estaba mal.
Singh también confesó que estaba al tanto de la precaria situación financiera de FTX y de los préstamos hechos al brazo comercial de la empresa, Alameda Research. En ese sentido, el juez dictaminó que el exdirectivo “desconoció un riesgo sustancial” al permanecer en la empresa, violando la ley.
Sobre las acusaciones relacionadas con el financiamiento de campañas, en las que se transfirieron millones de dólares a políticos estadounidenses en nombre de SBF y su círculo íntimo, Singh dice que no sabía que la empresa usara su nombre para estos fines.
Como también informó Bitcoinist, el Tribunal del Distrito Sur de los EE. UU. de Nueva York ha publicado una acusación que revela un esquema FTX para aumentar su influencia en Washington. En esta estrategia, SBF y otros donaron a funcionarios gubernamentales de alto rango para "su propio beneficio".
Fraude "puro y simple"
La SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos contra Singh como parte del acuerdo. La SEC dice que el exjefe de ingeniería de FTX estaba detrás del código de software que permitió que el intercambio de criptomonedas defraudara a sus clientes.
En público, SBF aseguró a sus clientes ya otros que la empresa estaba tomando las medidas adecuadas para proteger sus fondos. La SEC dice que estas declaraciones fueron engañosas. Por lo tanto, Singh puede ser considerado responsable de "participar activamente en el plan para engañar" a los inversores de FTX.
En los momentos finales de la operación, Singh obtuvo un préstamo de $6 millones para uso personal, alega la acusación de la SEC. Gurbir Grewal, director de la división de ejecución de la SEC, dijo:
Argumentamos que fue un fraude, puro y simple: mientras FTX anunciaba sus medidas de mitigación de riesgos supuestamente efectivas a los inversionistas, el Sr. Singh y sus coacusados estaban robando los fondos de los clientes usando un código de software que el Sr. Singh ayudó a crear. Un pilar de nuestras leyes de valores es que cuando las empresas y sus representantes deciden hablar sobre un tema, no pueden mentir a los inversionistas sobre asuntos que son fundamentales para sus decisiones de inversión.