Como parte de una importante ofensiva contra el fraude criptográfico, la agencia antifraude holandesa FIOD arrestó a un hombre de 26 años.
Se le sospecha de fraude, malversación de fondos y blanqueo de dinero en relación con la alfombra ZKasino, lo que supone un avance fundamental en la lucha contra las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Una agencia holandesa investiga la alfombra ZKasino Pull
El FIOD inició una rigurosa investigación el 25 de abril, impulsada por alertas de X (antes Twitter) y la inteligencia de sus departamentos. La atención se centró en una importante atracción que involucró a la plataforma de juegos de azar ZKasino , donde las víctimas globales invirtieron más de 32 millones de dólares.
“Se hizo creer a los inversores que recuperarían sus inversiones en un plazo de 30 días. Esto no sucedió. El contrato inteligente se configuró de una manera tan técnica que sugiere que esta actuación no fue la prevista”, escribió FIOD.
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Durante la operación, las autoridades registraron una casa y confiscaron varios soportes de datos digitales. Los activos confiscados incluían más de 11,4 millones de euros (~12,2 millones de dólares) en bienes raíces, un automóvil de lujo y varias criptomonedas.
La agencia presentó al sospechoso ante un magistrado. Como resultado, lograron ampliar la detención del sospechoso catorce días para permitir una mayor investigación.
Además, FIOD ha trabajado estrechamente con el equipo de investigación y cumplimiento de delitos financieros de Binance para proteger millones de criptomonedas. Esta colaboración destaca la creciente sinergia entre las fuerzas del orden y las plataformas de criptomonedas para abordar los delitos financieros.
Además, FIOD cree que existe la posibilidad de que se produzcan más arrestos a medida que avance la investigación.
Las acusaciones contra ZKasino han generado duras críticas por parte de expertos de la industria, incluido el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin. Criticó la plataforma por su uso fraudulento e inadecuado de pruebas de conocimiento cero , señalando que las tecnologías emergentes se están convirtiendo cada vez más en palabras de moda explotadas por los estafadores.
“No hay nada “ZK” en ZKasino excepto que vive en zksync, ¿verdad? Supongo que tenemos que adaptarnos; “ZK” también es ahora una palabra de moda tan extendida que los estafadores de todos los efectos la están adoptando”, señaló Buterin.
Además, el mes pasado ZKasino enfrentó serias acusaciones por parte de ZigZag Exchange, que acusó a sus desarrolladores de desviar fondos de desarrollo para uso personal. Si bien estas afirmaciones inicialmente atrajeron poca atención, las crecientes quejas de la comunidad criptográfica han puesto el tema en primer plano.
ZigZag alegó además que ZKasino hizo afirmaciones falsas sobre su financiación y no compensó a muchos promotores y contratistas.
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En respuesta a la controversia actual, los principales actores del mercado de las criptomonedas han tomado medidas decisivas. En particular, el intercambio MEXC canceló la lista de tokens planificada para ZKasino para proteger los derechos de sus usuarios, mientras que Ape Terminal canceló su oferta inicial de DEX vinculada a ZKasino, garantizando reembolsos a todos los participantes.
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