Juan Tacuri, de 46 años, de Greenacres, Florida, un importante promotor detrás del esquema Ponzi de criptomonedas Forcount, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en el Distrito Sur de Nueva York.
El proyecto, que recaudó $8,4 millones de inversionistas en su mayoría de habla hispana, ha sido descrito como uno de los fraudes más impactantes dirigidos a comunidades vulnerables.
Se declara culpable el promotor de Forcount Juan Tacuri
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció la declaración de Tacuri ante la jueza federal de distrito Analisa Torres.
“Con esta declaración de culpabilidad, Juan Tacuri es responsable de aprovecharse de los inversores minoristas y venderles una oportunidad de inversión ficticia”, dijo el fiscal federal Williams.
“Tacuri recaudó millones de dólares en fondos de las víctimas (fondos que las víctimas no podían permitirse perder) y los gastó generosamente en bienes de lujo y bienes raíces. Esta Oficina no dejará de perseguir esquemas Ponzi como Tacuri, particularmente cuando apuntan a trabajadores regulares que se encuentran en serias dificultades financieras”.
Tacuri, quien jugó un papel importante en la promoción de la oportunidad de inversión fraudulenta, será sentenciado el 24 de septiembre de 2024. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por su papel en la conspiración. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Tacuri también perderá casi $4 millones y algunos bienes inmuebles adquiridos con fondos de las víctimas.
Esquema Forcount Crypto Ponzi
Según la acusación, los documentos públicos y los expedientes judiciales, Forcount (más tarde conocida como Weltsys) se promocionó como una empresa de minería y comercialización de criptomonedas, prometiendo falsamente rendimientos diarios garantizados y duplicando las inversiones en un plazo de seis meses.
Tacuri y otros promotores atrajeron a las víctimas mediante exhibiciones extravagantes y presentaciones comunitarias, presentando el proyecto como un camino hacia la libertad financiera. Se convenció a las víctimas de invertir mediante efectivo, cheques, transferencias bancarias y criptomonedas.
Las víctimas también tuvieron acceso a un portal en línea que mostraba ganancias falsas. Sin embargo, la mayoría no pudo retirar sus supuestas ganancias y finalmente perdió toda su inversión. Mientras tanto, Tacuri y otros promotores desviaron grandes sumas de dinero para lujos personales y una mayor promoción del proyecto.
Ya en abril de 2018, las víctimas tuvieron dificultades para retirar fondos. Las quejas a Tacuri y otros fueron respondidas con excusas, demoras y costos ocultos. Pese a las denuncias, Tacuri siguió impulsando el proyecto y aceptando inversiones.
Para abordar los problemas de liquidez, Forcount introdujo un token criptográfico patentado, "Mindexcoin", que, según Tacuri, había ganado falsamente un valor significativo. En realidad, las fichas no valían nada, lo que aumentaba las pérdidas económicas de las víctimas. Para 2021, el programa había dejado de pagar a las víctimas y Tacuri y otros promotores habían dejado de responder a las quejas.
La publicación Juan Tacuri se declara culpable en un esquema Forcount Crypto Ponzi de $ 8,4 millones apareció por primera vez en CryptoPotato .