Bitzlato, una conocida plataforma de comercio de criptomonedas, apareció en los titulares después de la liberación de su cofundador, Anton Shkurenko, luego de un breve arresto e interrogatorio. Las autoridades locales detuvieron a Shkurenko para interrogarlo en relación con las prácticas comerciales y los tratos financieros de la empresa.
Cofundador de Bitzlato arrestado e interrogado
En un informe de los medios, Anton Shkurenko reveló que un oficial de policía lo detuvo para confirmar su identidad. Sin embargo, fue liberado luego de un rápido interrogatorio por parte del oficial de Interpol.
Según el informe, Shkurenko no reveló qué unidad policial lo arrestó. Pero señaló que ha firmado un acuerdo para comparecer si los detectives lo citan. También dijo que obtuvo una orden de no detención, que lo protege de futuros arrestos.
Las fuentes dijeron que el arresto de Shkurenko se produjo como parte de una investigación más amplia sobre la industria de las criptomonedas. Se dieron cuenta de que su plataforma Bitzlato se dedicaba a actividades ilegales como el lavado de dinero y el fraude.
Tras la liberación del individuo, Bitzlato emitió un comunicado enfatizando su compromiso con la transparencia y la legalidad en sus operaciones. La compañía dijo que está cooperando plenamente con las autoridades y confía en que la investigación no tendrá un impacto negativo en su negocio.
El arresto y el interrogatorio de la figura de alto perfil en la industria de las criptomonedas ha provocado discusiones y debates entre los expertos y comentaristas de la industria.
Algunos creen que es un desarrollo positivo. Los reguladores están analizando más de cerca la industria y asegurándose de que opere dentro de los límites de la ley. Otros argumentan que podría tener un efecto paralizador en el crecimiento y desarrollo de la industria.
Pero independientemente de estas perspectivas, los eventos de los últimos días han servido como un recordatorio del aumento del escrutinio del sector de las criptomonedas. A medida que la industria continúa creciendo y logrando una adopción generalizada, las empresas como Bitzlato deberán mantener un alto nivel de transparencia y cumplimiento para generar y mantener la confianza del público.
Más arrestos alrededor de Bitzlato
El intercambio de criptomonedas certificado en Hong Kong, Bitzlato, ha estado operando desde 2016. Sin embargo, en enero de 2023, sus operaciones cesaron luego del arresto de su fundador, Anatoly Legkodymov. El Departamento de Justicia, en cooperación con FinCEN, lo acusó de transmisión de fondos sin licencia.
Simultáneamente, otras cuatro personas vinculadas a Bitzlato con sede en Europa terminaron bajo la custodia de Europol . La policía ha denunciado a estas personas culpables de lavado de dinero. Según Shkurenko, las cuatro personas robaron activos digitales por valor de alrededor de 18 millones de euros del 35% de los usuarios de Bitzlato.
Las autoridades europeas también se dieron cuenta de unos 32 millones de euros en activos adicionales cuando congelaron más de 100 cuentas vinculadas al intercambio de criptomonedas Bitzlato.
Según una entrevista con el canal Satoshkin de YouTube de recursos digitales con sede en Rusia, Shkurenko reveló las identidades de los cuatro perpetradores el 31 de enero. Dijo que los arrestados eran un director de marketing, Alexander Goncharenko, el director ejecutivo Mikhail Luven, el ingeniero de Dev-Ops Konstantin y el contratista Pavel Lerner.
De estas cuatro personas, solo Konstantin, que actualmente vive en Chipre, ha sido puesto en libertad, mientras que el resto permanece en prisión.
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