Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido han intensificado su represión contra las entidades vinculadas a la financiación del terrorismo con criptomonedas tras los ataques del 7 de octubre contra Israel.
Por lo tanto, a principios de esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Implementación de Sanciones Extranjeras (OFSI) del Reino Unido impusieron nuevas sanciones a dos individuos y tres entidades por su presunta participación en la recaudación de fondos para el grupo político islámico sunita palestino. entidad. , Hamás.
Las entidades pro-Hamas corren el riesgo de recibir sanciones
Las entidades sancionadas incluyen Gaza Now, un sitio de medios sociales con sede en Gaza, y dos empresas con sede en Londres, Al-Qureshi Executives y Aakhirah Limited. También fueron atacados Mustafa Ayash, fundador de Gaza Now, y Aozma Sultana, director de empresas de Londres. Se descubrió que habían promovido contenido pro-Hamas y facilitado los esfuerzos de recaudación de fondos para la organización.
Si bien Gaza Now ha promovido durante mucho tiempo campañas de donación de criptomonedas, algunas de las direcciones destacadas en las designaciones de sanciones comenzaron a recibir fondos en 2021, según los últimos hallazgos de Chainalysis.
Sin embargo, Gaza Now intensificó estos esfuerzos después del 7 de octubre, cambiando a menudo de dirección tras el mayor escrutinio tras los ataques y el consiguiente crecimiento de seguidores del canal. Gaza Now publicó regularmente y luego eliminó publicaciones solicitando donaciones y cambió entre diferentes criptomonedas como parte de estos esfuerzos.
Se sabe que Gaza Now ha declarado abiertamente su apoyo a Hamás y ha estado realizando campañas de donación de criptomonedas durante bastante tiempo, y se informó que algunas direcciones recibieron fondos a partir de 2021, según Chainalysis.
Sin embargo, la firma de inteligencia blockchain descubrió que el canal de medios en línea pro-Hamas cambiaba con frecuencia las direcciones de donación, publicaba y eliminaba solicitudes de donación e incluso cambiaba entre criptomonedas luego de una mayor atención tras los ataques del 7 de octubre.
Más revelaciones
Chainalysis también descubrió que todas las entradas procedían principalmente de los principales intercambios de criptomonedas. Las direcciones reportadas recibieron dinero de tres billeteras previamente incautadas por el Grupo de Trabajo Nacional contra la Falsificación y Contrabando de Efectivo a Granel (NBCTF), así como de una casa de cambio iraní en Irán y una empresa de servicios monetarios (MSB) en Gaza.
La empresa también descubrió que las billeteras personales de Gaza Now recibieron poco más de 40.000 dólares en varios criptoactivos.
Los intercambios instantáneos, los criptovasos y los contratos inteligentes también han facilitado estas transferencias de fondos, lo que indica los intentos de los donantes de ocultar su actividad.
Se descubrió que las transacciones entrantes de Gaza Now eran de diversos montos, la mayoría inferiores a 10.000 dólares. Chainalysis especuló que las transferencias más importantes pueden haber sido movimientos internos de fondos por parte de la entidad o sus asociados en lugar de donaciones.
La publicación Gaza Now y las empresas con sede en Londres atacadas en la represión del criptoterrorismo entre EE. UU. y el Reino Unido apareció por primera vez en CryptoPotato .