Los inversores de Singapur experimentaron recientemente un notable esquema criptográfico que resultó en el secuestro de sus activos, por un total de aproximadamente 1,1 millones de dólares.
Este esquema, que siempre ha sido un fraude , resalta los riesgos asociados con la inversión en empresas de criptomonedas aparentemente rentables.
El mal uso de la tecnología y la pérdida de los inversores en criptomonedas
Según el último informe de Channel News Asia (CNA), el director de tecnología de una "notoria" empresa de inversión en criptomonedas ha sido condenado a cinco años de prisión por su papel en la orquestación de un plan fraudulento que engañó a los inversores por 1,1 millones de dólares.
La empresa, fundada por el "célebre" empresario chino Yang Bin, ha atraído una inversión considerable, que asciende a 6,7 millones de dólares, al prometer falsamente retornos sustanciales a través de su operación de minería de criptomonedas "personalizada".
La empresa, A&A Blockchain Innovation, se fundó en abril de 2021 y no tardó en presentar su esquema de minería en cadena. CNA informó que este esquema se comercializó agresivamente entre inversores locales , prometiendo un rendimiento diario fijo del 0,5% de la minería de criptomonedas.
La operación afirmaba haber conseguido un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en una flota de 300.000 plataformas mineras en Yunnan, China, "supuestamente" capaces de extraer criptomonedas de alto valor como Bitcoin y Ethereum.
Sin embargo, la realidad fue otra. A&A Blockchain Innovation no había celebrado ningún acuerdo de este tipo ni poseía ningún equipo de minería. Más bien, la empresa estaba ejecutando un “esquema Ponzi clásico”, confiando en fondos de nuevos inversores para pagar retornos a los más antiguos.
Esta práctica engañosa se vio facilitada aún más por una aplicación hecha a medida desarrollada bajo la supervisión de Wang Xinghong, diseñada para manipular datos y engañar a los inversores sobre el rendimiento de sus inversiones.
Repercusiones legales e investigaciones en curso
Wang Xinghong, quien desempeñó un papel clave en el desarrollo de la aplicación fraudulenta, enfrentó múltiples cargos de conspiración para hacer trampa, según CNA. El informe decía:
Yang contrató a Wang para desarrollar la aplicación de minería. Sabía que no existía una minería real ni se pagaban retornos reales. Desarrolló la aplicación como un software centralizado donde los administradores de sistemas con sede en China podían insertar números aleatorios para reflejar falsamente los rendimientos de los inversores. Wang era responsable del mantenimiento de la aplicación y dirigía un equipo de administradores de sistemas en China. Admitió haber recibido aproximadamente 100.000 dólares por su participación.
Aunque él no fue el autor intelectual del plan, el informe reveló que su experiencia técnica fue fundamental para perpetuar el fraude.
Hasta el momento, Wang pasará “entre cuatro y cinco años de prisión, como sugiere la fiscalía”. Sin embargo, sus "abogados defensores Adrian Wee y Lynette Chang de Lighthouse Law pidieron en cambio una pena de prisión de tres años y medio y tres años y 10 meses", señaló CNA.
Mientras tanto, las consecuencias de este escándalo continúan y la policía investiga activamente las actividades comerciales de A&A y sus asociados.
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