La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha determinado que la plataforma de comercio de criptomonedas ezBtc y su fundador, David Smillie, defraudaron a los inversores por aproximadamente 9,5 millones de dólares, equivalentes a 13 millones de dólares canadienses, en criptomonedas.
La investigación del BCSC encontró que ezBtc y Smillie participaron en prácticas engañosas y engañosas, apropiando indebidamente fondos destinados a cuentas de clientes.
Fondos criptográficos desviados para juegos de azar
Según el comunicado de prensa oficial compartido por la agencia reguladora canadiense, ezBtc comenzó a aceptar depósitos de clientes en diciembre de 2016 y cesó permanentemente sus operaciones alrededor de septiembre de 2019. Durante este período, los clientes depositaron más de 2300 BTC y más de 600 ETH en sus cuentas ezBtc.
A pesar de las afirmaciones de que todas las inversiones en criptomonedas estaban protegidas en almacenamiento en frío, ezBtc rápidamente trasladó los activos entrantes a otra parte. El comité del BCSC descubrió que Smillie desvió casi un tercio de los fondos de los usuarios para juegos de azar y uso personal. El jurado concluyó que el “engaño” orquestado por el fundador y la empresa provocó pérdidas importantes para los clientes, que no pudieron retirar sus activos.
"Los encuestados perpetraron fraude de valores mintiendo a los clientes acerca de mantener sus criptoactivos almacenados en frío bajo la custodia de ezBtc, pero en lugar de eso desviaron 935,46 bitcoins de clientes y 159 ether de clientes para sus propios fines".
La comisión ordenó al director ejecutivo y a los encuestados que presentaran propuestas de sanciones. El Director Ejecutivo deberá entregar las propuestas antes del 3 de septiembre de 2024, mientras que Smillie responderá antes del 17 de septiembre de 2024.
Canadá ha visto una buena cantidad de actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, Aiden Pleterski, el "rey de las criptomonedas" de Ontario, fue arrestado en mayo de este año por cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con un presunto esquema Ponzi. El joven de 25 años y su cómplice, Colin Murphy, de 27, supuestamente defraudaron a víctimas desprevenidas por aproximadamente 30 millones de dólares.
Sin embargo, la demanda institucional de criptomonedas en el país se mantiene sin cambios.
Creciente demanda institucional en Canadá
Una encuesta reciente de KPMG reveló un aumento significativo en la exposición a las criptomonedas entre los inversores institucionales canadienses en 2023 en comparación con 2021. El estudio, en el que participaron 65 encuestados de inversores institucionales y organizaciones de servicios financieros, encontró que el 39% de los inversores institucionales tenían exposición directa o indirecta a las criptomonedas. , frente al 31% en 2021.
También se descubrió que la mitad de las empresas de servicios financieros ofrecen ahora servicios criptográficos, frente al 41% hace dos años. En particular, un tercio de los inversores institucionales ha asignado el 10% o más de sus carteras a criptomonedas, lo que refleja un creciente interés en inversiones alternativas como cobertura contra la inflación y la incertidumbre económica.
La publicación Este intercambio de cifrado canadiense apuesta $ 9,5 millones en Bitcoin y Ether de los usuarios apareció por primera vez en CryptoPotato .