Las autoridades chinas han revelado que han extraditado al sospechoso de un "megacrimen económico" con la ayuda de las fuerzas del orden tailandesas. Se alega que el hombre es el cerebro detrás de un esquema piramidal de 14 mil millones de dólares que involucra criptomonedas, lo que convierte su extradición en la primera vinculada a delitos económicos entre los dos países.
Estafador de criptomonedas extraditado de Tailandia
El viernes, el Ministerio de Seguridad Pública (MPS) de China anunció la extradición exitosa de Zhang Moumou desde Tailandia como parte de la operación "Fox Hunt". La operación fue un esfuerzo de colaboración entre la Embajada de China en Tailandia, las autoridades tailandesas, el MPS y los departamentos nacionales pertinentes para deportar con éxito al sospechoso criminal a China.
La extradición tuvo lugar el martes por la noche, lo que convirtió a Zhang en el primer sospechoso de delitos económicos extraditado por China desde Tailandia desde la creación del tratado de extradición entre los dos países en 1999.
El criminal, que huyó de 2020 a 2022, es sospechoso de organizar y liderar un esquema piramidal criptográfico que afectó a millones de personas, lo que le valió la etiqueta de "principal sospechoso de delito económico" por parte de las autoridades.
El jefe de la oficina de la "Operación Caza del Zorro" dijo que la extradición exitosa del sospechoso fue un "logro importante de la cooperación judicial y policial entre China y Tailandia". Además, subrayaron la importancia de este hito para consolidar una relación de cooperación entre los países y otras naciones en el futuro.
El esquema piramidal de Zhang de 14 mil millones de dólares
Según el informe, Zhang supuestamente operó y dirigió el Grupo MBI desde 2012. La organización operaba un esquema piramidal criptográfico en línea que atraía a los usuarios con criptomonedas y prometía altos rendimientos de las inversiones.
A los clientes de MBI se les pidió que pagaran tarifas que oscilaban entre 700 y 245.000 yuanes, aproximadamente entre 98 y 34.300 dólares. Las "tarifas" eran necesarias para ser miembro de la plataforma criptográfica. Además, a los participantes se les ofrecieron incentivos para reclutar nuevos usuarios, con ganancias vinculadas a la cantidad de nuevos miembros incorporados y la cantidad invertida por las víctimas.
A través de este método, el esquema criptográfico logró atrapar a más de 10 millones de miembros entre 2012 y 2019, con una cantidad total involucrada que superó los 100 mil millones de yuanes, con un valor aproximado de $14 mil millones.
En 2020, la Oficina de Seguridad Pública Municipal (PSB) de Chongqing comenzó a investigar a Zhang después de presentar un caso contra el criminal. Tras la investigación, la Oficina Central Nacional de China (NCB) de Interpol emitió una notificación roja para el fugitivo en 2021.
Zhang, que había estado prófugo durante dos años, fue capturado por la policía tailandesa el 21 de julio de 2022. Después del arresto, las autoridades chinas presentaron una solicitud de extradición en virtud del Tratado Bilateral de Extradición, y fue concedida en mayo de 2024 por el Tribunal de Justicia. Llamamiento de Tailandia.
Al final, el gobierno tailandés apoyó la decisión final del tribunal el 14 de agosto, fijando el fin de la persecución internacional para el 20 de agosto de 2024.
