La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha denunciado a Latoken, un intercambio de criptomonedas, por violar las leyes de Columbia Británica (BC) al operar sin licencia. LiquiTrade Limited operaba una plataforma ilegal conocida como Latoken en Columbia Británica sin autorización.
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El regulador de valores reveló en un informe publicado esta semana que LiquiTrade nunca se registró bajo la Ley de Valores, a pesar de que permitía a los usuarios comerciar con algunos activos digitales populares como Bitcoin y Ethereum.
Latoken negoció "una representación" de Bitcoin
El operador de intercambio de criptomonedas se constituyó en las Islas Caimán en 2020 y comenzó a operar la plataforma ilegal Latoken. Las preocupaciones giraban principalmente en torno a si la plataforma "realmente comerciaba con criptomonedas". Según CBC News , el BCSC descubrió que los usuarios no intercambiaban activos criptográficos en Latoken, sino que compraban derechos sobre la criptomoneda.
Un profesor de la Universidad Simon que estudia e investiga ampliamente la cadena de bloques, Peter Chow-White, explicó que: "La suposición era que en realidad no estabas intercambiando Bitcoin… sino que estabas intercambiando algún tipo de imagen o representación del mismo, pero no el verdadero". cosa."
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Según el BCSC , su investigador abrió una cuenta Latoken y realizó transacciones en la plataforma. Sin embargo, descubrió que no tenía control sobre sus criptoactivos. Los usuarios realizan solicitudes al intercambio para realizar retiros desde la plataforma.
"El investigador declaró que no podía retirar las criptomonedas de la cuenta excepto a través de un proceso proporcionado por LiquiTrade", dijo BCSC en su informe. El regulador reveló además que el investigador no podía comerciar con otra persona excepto a través del sistema proporcionado por LiquiTrade.
Investigaciones de LiquiTrade en otras regiones
En 2022, un regulador del sector financiero en Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), investigó a Latoken. La investigación reveló que la empresa operaba servicios bancarios y financieros ilegales en el país.
En el último caso en Columbia Británica, la empresa de criptomonedas no asistió a la audiencia, según CBC News. Sin embargo, el regulador indicó que la empresa ha sido informada del juicio. BCSC también dijo que ahora está decidiendo el destino de LiquiTrade, que incluye una multa o una prohibición total.
Según las investigaciones del BCSC, LiquiTrade comercializó su plataforma Latoken como un "intercambio regulado" y "entre los 40 intercambios más confiables". Una publicación de blog de enero de 2022 afirmó que la plataforma tenía entonces más de 1,5 millones de usuarios, más de un millón de descargas en Google Play y reportaba más de 300 millones de dólares en ingresos diarios.
Informes criptopolíticos de Enacy Mapakame