El deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), puede entregar hasta $700 millones en activos al gobierno de EE. UU., según nuevos documentos judiciales presentados el 20 de enero.
La presentación judicial del 20 de enero mostró que las criptomonedas, junto con las acciones y los depósitos fiduciarios en los bancos, podrían estar sujetos a decomiso.
Según documentos judiciales, SBF podría perder más de 55 millones de acciones de Robinhood por valor de unos 525 millones de dólares en el momento de la publicación y unos 171 millones de dólares en cuentas bancarias vinculadas a ella. Los activos incautados en los bancos incluyen más de $100 millones en cuentas en Silvergate Bank, $20,7 millones en ED&F Man Capital Markets y $50 millones en Moonstone Bank.
Además, las autoridades también incautaron una cantidad no revelada de cuentas en Binance y Binance.US.
El comisionado de la CFTC cuestiona la diligencia debida de los capitalistas de riesgo de FTX
En un desarrollo separado, la comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU., Christy Goldsmith Romero, cuestionó las medidas de diligencia debida empleadas por los inversores institucionales de FTX.
En una entrevista de Bloomberg del 21 de enero, Romero cuestionó la diligencia debida de los capitalistas de riesgo que habían cancelado sus inversiones en la bolsa en quiebra. Según ella, las revelaciones del director ejecutivo de FTX, John Ray, sobre la falta de controles y registros financieros internos de la bolsa plantean "cuestiones serias".
Preguntó si hubo "algunos conflictos que les impidieron realmente pagar la debida diligencia y los hechos que estaban descubriendo".
Desde que FTX se declaró en quiebra en noviembre, al menos tres inversores institucionales, como Ontario Teachers, junto con Temasek, de propiedad de Singapur, y la firma de inversión Sequoia Capital, han cancelado sus inversiones en la firma. Cada una de estas empresas dijo que hizo una sólida diligencia debida en el intercambio en quiebra.
Aumentos de tokens FTX
El token FTT nativo de FTX es uno de los activos digitales de mejor rendimiento en los últimos siete días. Los datos de CoinMarketCap muestran que el token ha aumentado más del 60 % durante este período.
El FTT ha subido más del 100 % en 2023, y el activo supera los 2 dólares después de caer a 0,82 dólares el 30 de diciembre.
Al cierre de esta edición, el FTT bajó un 1,93% a $2,28.
El fundador de FTX, SBF, podría ceder alrededor de $ 700 millones al gobierno de los EE. UU. apareció por primera vez en BeInCrypto .