La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha incautado siete nombres de dominio utilizados para cometer delitos de criptomonedas de "matanza de cerdos".
Según una declaración del lunes del Departamento de Justicia, los delitos se remontan a agosto de 2022, cuando los estafadores defraudaron a cinco víctimas en los Estados Unidos utilizando dominios falsificados para parecerse a los de la Bolsa Monetaria de Singapur.
La "matanza de cerdos" es un esquema en el que los estafadores atraen a las víctimas a aplicaciones de citas y sitios web de redes sociales o mediante el envío de mensajes aleatorios disfrazados con el número equivocado. Una vez que se establece la confianza, se redirige a la víctima (cerdo) a plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas, donde se les convence para que inviertan antes de desviar sus fondos. Este esquema funciona con principios similares a los de los estafadores tradicionales que convencen a las víctimas de invertir pequeñas cantidades en criptomonedas a lo largo del tiempo antes de robar esos activos, engordando al cerdo antes de sacrificarlo.
“Los estafadores convencieron a las víctimas de que estaban invirtiendo en una oportunidad legítima de criptomonedas. Después de que las víctimas transfirieron las inversiones a las direcciones de depósito que los estafadores proporcionaron a través de los siete nombres de dominio incautados, los fondos de las víctimas se transfirieron de inmediato a través de numerosas billeteras privadas y servicios de intercambio para ocultar el origen de los fondos” , se lee en el comunicado. Como resultado del esquema, se dijo que las víctimas perdieron más de $ 10 millones.
Si bien las agencias de aplicación de la ley aún no habían realizado arrestos al momento de escribir este artículo, el DOJ ha pedido a otras víctimas que brinden información sobre sus encuentros con tales estafadores.
El Departamento de Justicia hace sonar la alarma sobre la evolución de las tácticas de estafa
Con las firmas criptográficas reforzando la seguridad de sus plataformas, las estafas de "masa de cerdos" de criptomonedas se han vuelto frecuentes, causando pérdidas significativas para las víctimas. Estas estafas tienen mucho éxito debido a las conversaciones íntimas entre el estafador y el objetivo. En septiembre, la policía de Delaware congeló las cuentas de 23 personas involucradas en estafas de criptomonedas.
Según un informe de la firma de seguridad blockchain CipherBlade, solo en 2021 se perdieron "decenas de miles de millones" de dólares estadounidenses en criptomonedas debido a estafas de matanza de cerdos. Recientemente, el Departamento de Justicia de New Hampshire publicó pautas sobre cómo evitar ser víctima de estafas románticas. El comunicado de prensa instó a los residentes a limitar la información que brindan públicamente en los sitios web de las redes sociales y evitar hacer clic en cualquier enlace que les envíen en línea personas que no conocen o que no han conocido en persona.