El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) acusó el martes a Bill Guan, director financiero de La Gran Época.
El Departamento de Justicia alega que Guan estuvo involucrado en un plan internacional para lavar aproximadamente 67 millones de dólares en fondos ilícitos utilizando criptomonedas.
la estafa
Desde 2020 hasta mayo de 2024, Bill Guan participó en un plan internacional de lavado de dinero a gran escala, colaborando con otros para lavar aproximadamente 67 millones de dólares en fondos ilegales en las cuentas bancarias de su empresa de medios y sus entidades relacionadas, según el comunicado de prensa oficial del Departamento de Justicia. .
Guan dirigió el equipo "Make Money Online" (MMO) de la empresa, que opera desde una oficina en el extranjero, para facilitar el programa. Bajo su dirección, el equipo utilizó criptomonedas para comprar decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas, principalmente de beneficios de desempleo obtenidos de manera fraudulenta y cargados en tarjetas de débito prepagas.
Estos productos del delito se compraron a tasas de descuento de 70 a 80 centavos por dólar a través de una plataforma de criptomonedas específica y luego se intercambiaron por activos digitales. La información de identificación personal robada se utilizó para abrir varias cuentas, incluidas cuentas de tarjetas de débito prepagas, cuentas de criptomonedas y cuentas bancarias, para transferir los fondos ilícitos a las cuentas bancarias de la empresa de medios.
Durante el tiempo que comenzó el esquema de lavado de dinero, los ingresos anuales de la Compañía de Medios aumentaron aproximadamente un 410%, de aproximadamente $15 millones a $62 millones. Cuando los bancos interrogaron a Guan sobre el aumento de las transacciones, supuestamente mintió y en cambio dijo que los fondos procedían de donaciones.
Sin embargo, en 2022, Guan escribió a una oficina del Congreso, afirmando falsamente que las donaciones constituían “una parte insignificante de los ingresos generales” de la empresa de medios.
Posible sentencia de 80 años
El ejecutivo de 61 años de Secaucus, Nueva Jersey, enfrenta ahora cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, que podrían acarrear una sentencia máxima de prisión de 20 años, y dos cargos de fraude bancario, cada uno de los cuales conlleva una posible sentencia de 30 años.
Al comentar sobre los cargos, el fiscal federal Damian Williams dijo:
"Como se alega, Bill Guan, director financiero de una empresa mundial de periódicos y medios de comunicación, conspiró con otros para beneficiarse a sí mismo, a la empresa de medios y a sus afiliados mediante el lavado de decenas de millones de dólares en beneficios de desempleo obtenidos fraudulentamente y otros productos del delito". .
Los cargos de hoy reflejan el compromiso continuo de esta Oficina de hacer cumplir vigorosamente las leyes contra quienes facilitan el fraude mediante el lavado de dinero y de proteger la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos”.
La publicación El DOJ acusa a un ejecutivo de Epoch Times de lavar $67 millones usando criptomonedas apareció por primera vez en CryptoPotato .