Según un comunicado de prensa de la Dirección de Cumplimiento de la India (ED), se informa que el intercambio de criptomonedas Binance está involucrado en un esquema de lavado de dinero creado con WazirX. Esta entidad opera como plataforma de intercambio de criptomonedas en este país; una de sus oficinas fue allanada el 3 de agosto, luego de una investigación en curso.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, negó las acusaciones y dijo que la compañía no tiene vínculos financieros con WazirX y no posee ninguna participación en Zanmai Labs. Según el comunicado de las autoridades indias, esta última es la empresa matriz de WazirX y uno de los principales presuntos actores del régimen de lavado de dinero.
Como resultado de la redada, las autoridades locales congelaron más de $ 8 millones o 64,67 millones de rupias indias (INR) de los saldos bancarios asociados con WazirX. El ED afirma que varias empresas administrarían un negocio de préstamos sin licencia al desviar fondos en forma de criptomonedas a WazirX.
Estos fondos se utilizan para lavar dinero bajo un esquema que involucra "carteras extranjeras desconocidas" y empresas fantasma de tecnología financiera. La declaración dice:
ED está llevando a cabo una investigación de lavado de dinero contra varias empresas indias NBFC (corporaciones financieras no bancarias) y sus socios fintech por prácticas de préstamos abusivos en violación de las pautas de RBI y el uso de llamadas telefónicas que hacen un uso indebido de los datos personales y usan lenguaje abusivo para extorsionar a altos tipos de interés de los prestatarios.
La investigación llevó a las autoridades a interrogar a Nischal Shetty, director ejecutivo de Zanmain Labs, la empresa que supuestamente controla WazirX. El ejecutivo dice que Binance maneja la mayoría de las transacciones de WazirX.
Las autoridades creen que los sospechosos han proporcionado "respuestas contradictorias y ambiguas" para oscurecer la investigación. Además, el ED cree que la plataforma de intercambio de criptomonedas no ha implementado políticas sólidas de Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
¿Estaba Binance involucrado en este supuesto esquema de lavado de dinero?
Además, las autoridades dijeron que las partes hicieron todo lo posible para ocultar las transacciones. El ED también cuestionó a Sameer Mhatre, director de WazirX, pero no pudo recopilar más información sobre las transacciones relacionadas con las plataformas de intercambio. La declaración agregó:
Las regulaciones perezosas de KYC, el escrutinio regulatorio relajado de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en Blockchain para ahorrar costos y la falla de KYC para registrar billeteras opuestas aseguraron que WazirX no pueda dar cuenta de los activos criptográficos faltantes. (…) Al alentar la oscuridad y tener regulaciones laxas contra el lavado de dinero, ayudó activamente a unas 16 empresas fintech acusadas de lavar el producto del delito utilizando la ruta de las criptomonedas.
El CEO de Binance aclaró que el intercambio anunció un acuerdo para adquirir WazirX, pero que la transacción "nunca se completó". El ejecutivo dijo que su plataforma "solo brinda servicios de billetera" y señaló que toda la responsabilidad de ejecutar la plataforma recae únicamente en WazirX.
Zhao reconoció que las acusaciones contra WazirX son "preocupantes" y dice que colaboran constantemente con "agencias policiales de todo el mundo" y han ofrecido su ayuda a ED y a las autoridades indias.
Estos últimos dijeron que intentaron contactar a Binance a través de su contacto legal @ binance, pero la compañía "rara vez responde preguntas".
En el momento de redactar este informe, el precio de BNB se cotiza a $ 313 con ganancias menores en el gráfico de 4 horas.
Precio BNB con ganancias menores en el gráfico de 4 horas. Fuente: BNBUSDT Tradingview