Aiden Pleterski, conocido en la comunidad criptográfica como el "Rey de las criptomonedas", y su socio Colin Murphy han sido acusados formalmente de graves delitos financieros.
Estas acusaciones surgieron de una gran investigación conjunta, el Proyecto Swan, realizada por el Servicio de Policía Regional de Durham (DRPS) yla Comisión de Valores de Ontario (OSC).
La investigación se centró en acusaciones de fraude y lavado de dinero centradas en Ontario, específicamente en Whitby y Oshawa, las respectivas residencias de Pleterski y Murphy.
Detalles de la investigación y aviso público
Las autoridades impusieron múltiples cargos contra Pleterski, incluido un cargo de fraude de más de $5,000, lavado del producto del delito y violación de una orden judicial del 14 de mayo de 2024.
Dada la gravedad de los cargos, Pleterski se encuentra actualmente detenido y a la espera de una decisión sobre su libertad bajo fianza. Por el contrario, Colin Murphy, también acusado de fraude por más de 5.000 dólares, fue puesto en libertad bajo condiciones que requerían su futura comparecencia ante el tribunal.
La Comisión de Valores de Ontario (OSC) y el Servicio de Policía Regional de Durham (DRPS), en colaboración con el Servicio de Policía de Toronto, la Policía Regional de York y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), procesaron conjuntamente este caso.
En respuesta a estos acontecimientos, la OSC publicó un aviso público invitando a las personas contactadas por Pleterski o Murphy a informar sus experiencias.
Este llamamiento resultó fructífero y proporcionó información crítica que benefició la investigación en curso.
La posición de Canadá sobre las criptomonedas
Los cargos contra Pleterski y Murphy se producen en un momento en que el interés institucional en las criptomonedas aumenta drásticamente en Canadá.
Según una encuesta reciente realizada por KPMG en Canadá y la Asociación Canadiense de Activos y Estrategias Alternativas (CAASA), los inversores institucionales han aumentado significativamente su adopción de criptomonedas.
Alrededor del 39% de estos inversores informaron exposición a monedas digitales en 2023, un aumento notable con respecto al 31% dos años antes. Muchas instituciones asignan al menos el 10% de sus carteras a criptomonedas, lo que demuestra una confianza cada vez mayor en esta clase de activos.
Esta tendencia se complementa con la ampliación de la gama de servicios relacionados con las monedas digitales que ofrecen las instituciones financieras canadienses. Aproximadamente la mitad de las organizaciones de servicios financieros encuestadas ofrecen ahora al menos un tipo de servicio criptográfico, desde plataformas comerciales hasta soluciones de custodia y estrategias comerciales cuantitativas.
Esta expansión refleja una confianza más amplia en el potencial de las monedas digitales y un entorno regulatorio favorable en Canadá.
Coinbase, el intercambio de criptomonedas estadounidense, ha anunciado un importante hito regulatorio en Canadá en medio de estos desarrollos. La empresa obtuvo una licencia de registro de operador limitado en Ontario bajo la supervisión de los Administradores de Valores Canadienses (CSA).
Este registro permite a Coinbase realizar transacciones de activos de moneda digital de conformidad con los estándares regulatorios canadienses, consolidando aún más la posición del país como un entorno acogedor para la innovación y la inversión en el sector de las criptomonedas .
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