The New York Times ha informado que Caroline Ellison, la directora ejecutiva de 27 años del fondo de cobertura de criptomonedas Alameda Research, podría ser un testigo clave en el próximo juicio penal de Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX.
Bankman-Fried está acusado de malversar miles de millones de dólares tomados de cuentas de clientes y enfrenta ocho cargos de fraude y violaciones de la ley electoral.
Se dice que Ellison, quien también fue un alto ejecutivo en el imperio empresarial de Bankman-Fried, registró sus pensamientos en documentos privados de Google que han sido examinados minuciosamente por The New York Times.
Los documentos, que no se han informado anteriormente, ofrecen una nueva perspectiva de la psicología de Ellison durante los últimos meses de FTX.
El diario secreto de FTX Crypto Queen
Según el informe del New York Times, los escritos privados de Ellison revelan que estaba rompiendo con Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, y estaba plagada de dudas sobre sus habilidades para dirigir Alameda Research.
En un documento de Google dirigido a Bankman-Fried en abril de 2022, Ellison escribió que una ruptura previa con él había "disminuido significativamente mi entusiasmo por Alameda".
Además, los documentos judiciales muestran que Bankman-Fried invirtió más de $400 millones en Modulo Capital, otra empresa comercial encabezada por otro ex comerciante de Jane Street con quien también salió, ya que perdió la fe en Alameda Research. Ellison expresó celos y resentimiento por Modulo en algunos de sus escritos y se sintió excluida.
En mayo de 2022, el mercado de criptomonedas colapsó, lo que provocó una caída significativa en los precios de las monedas y la quiebra de varias empresas importantes. Durante esta crisis, los reguladores dijeron que cuatro personas asociadas con Alameda Research, incluidos Bankman-Fried, Gary Wang, Su Zhu y Caroline Ellison, llenaron un agujero en las cuentas de la empresa utilizando miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX.
Además, según el informe, los problemas de FTX comenzaron cuando Changpeng Zhao, CEO de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, vendió su participación en FTX a Bankman-Fried a cambio de tokens FTT.
Más tarde, Zhao expresó su preocupación por la estabilidad financiera de FTX, lo que provocó una venta forzosa de FTT y una prisa de los comerciantes por retirar sus fondos, lo que provocó un déficit de $ 8 mil millones. Binance ofreció un préstamo para salvar la empresa, pero luego se retiró, lo que obligó a FTX a declararse en quiebra en noviembre de 2022.
En noviembre de 2022, el imperio comercial de Bankman-Fried se derrumbó después de que una corrida de depósitos revelara un déficit de $ 8 mil millones. Más tarde fue arrestado en las Bahamas y ahora está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Ellison fue acusada de cometer fraude y usar los fondos de los clientes para apoyar a Alameda Research, por lo que admitió y expresó remordimiento. Se espera que sea una testigo clave en el juicio de Bankman-Fried, que durará de cuatro a cinco semanas y girará en torno a los mensajes intercambiados en la aplicación de mensajería Signal entre los acusados.
El caso contra Bankman-Fried se está acelerando hacia un enfrentamiento judicial en Manhattan. El juez del caso fijó un cronograma ajustado para el período previo al juicio, y pidió a los fiscales que presenten una lista de testigos y produzcan otros materiales finales. Se espera que los fiscales comiencen a preparar al menos algunos testigos en agosto.
El juicio está programado para el 2 de octubre y se espera que Ellison sea un testigo clave. Otros dos altos ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Gary Wang, se declararon culpables y acordaron cooperar.
Como mujer en la industria de las criptomonedas "dominada por hombres", Ellison puede parecer más comprensiva con el jurado que otros asistentes, según los abogados familiarizados con el caso.
La prueba durará de cuatro a cinco semanas y probablemente incluirá el intercambio de mensajes en la aplicación de mensajería Signal entre Bankman-Fried y los tres colaboradores. La vida personal y profesional de Ellison durante los últimos meses de FTX, según consta en sus escritos privados, podría ser fundamental en el juicio penal Bankman-Fried.
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