El criptoprestamista Celsius enfrenta acusaciones de mantenimiento deficiente de registros en su estructura corporativa y una batalla judicial entre sus clientes e inversores de segunda clase.La empresa ha tratado de fusionar sus entidades del Reino Unido y los EE. UU., pero las presentaciones en los tribunales afirman la distinción entre los dos era un "falso".
En 2021, la empresa formó una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware e intentó transferir activos a través de una serie de transacciones financieras. Sin embargo, esto resultó en un "caos entre empresas" y una "grave escasez" de documentos internos, lo que dificultó desentrañar los asuntos de cada entidad.
Si bien la gerencia engañó a los clientes regulares para que no entendieran las implicaciones de este movimiento, los inversionistas de segunda clase más sofisticados eran muy conscientes del mantenimiento deficiente de los registros. La presentación argumentaba que las dos entidades deberían ser tratadas como una sola a efectos de la quiebra, una afirmación respaldada por declaraciones paralelas de un comité de acreedores de Celsius , que dijo que la reorganización era una "farsa" y una "fachada". Argumentaron que los miles de millones de dólares transferidos entre las dos entidades fueron fraudulentos, lo que implica que la corte de Nueva York debería ignorarlos y que está intentando devolver los fondos a los acreedores.
Acusaciones Celsius
Esta situación no es exclusiva de Celsius, ya que FTX ha enfrentado acusaciones similares. Los abogados han descrito el intercambio de criptomonedas en bancarrota como un "pueblo Potemkin digital" cuya elegante fachada desmentía una realidad desordenada y mal gobernada. En una opinión del 9 de marzo, el juez Martin Glenn encontró que los clientes tenían reclamos solo contra la entidad de Delaware LLC, lo que aumenta las posibilidades de que los tenedores de acciones preferentes de la Serie B puedan recuperar parte de su inversión, que normalmente se degradaría según la ley de quiebras.
Las acusaciones contra Celsius subrayan la importancia del mantenimiento de registros adecuado y la transparencia en las estructuras corporativas. Un gobierno deficiente puede generar confusión, caos y litigios que perjudiquen a los inversores, clientes y acreedores. La naturaleza compleja y opaca de la industria de las criptomonedas solo exacerba estos problemas, por lo que es esencial que las empresas prioricen las buenas prácticas de gobierno. A medida que el mercado de las criptomonedas sigue creciendo y evolucionando, los reguladores y los inversores deben exigir una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los actores de la industria.