Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, se enfrenta una vez más al escrutinio regulatorio. El intercambio ha sido criticado con un aviso de causa aparente de la Dirección General de Inteligencia GST (DGGI) de la India dos meses después de que pagó una multa de 2 millones de dólares a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El aviso exige más de 80 millones de dólares a la plataforma de comercio de criptomonedas por cuestiones de cumplimiento fiscal.
Binance enfrenta una factura de impuestos GST de $86 millones
La semana pasada, la sucursal de Ahmedabad de la DGGI emitió un aviso de causa justificada a Binance exigiendo un pago de 722 millones de rupias, por un valor de alrededor de 86 millones de dólares, por evasión del Impuesto sobre bienes y servicios (GST) entre junio de 2017 y marzo de 2024.
Según fuentes citadas por el periódico local ETCFO, las autoridades fiscales alegan que el intercambio de criptomonedas ha estado cobrando comisiones de los clientes indios que intercambian activos digitales virtuales (VDA) en la plataforma sin estar registrados en el marco GTS indio.
La "supervisión" del registro premió el control de la autoridad tributaria india. La investigación de la DGGI aparentemente reveló que Binance ganó más de 4.000 millones de rupias, por un valor de 476,7 millones de dólares, en tarifas de transacción en India, acreditadas en las cuentas de la bolsa con sede en Seychelles.
Según el informe, la DGGI envió un correo electrónico a las empresas del grupo de intercambio de criptomonedas en Seychelles, las Islas Caimán y Suiza para discutir el cumplimiento de Binance con las regulaciones GST, pero no recibió respuesta.
Sin embargo, la plataforma comercial parece haber designado a un consultor local para mediar con las autoridades tributarias indias, "lo que marca el primer paso hacia la resolución de esta importante cuestión de cumplimiento tributario".
Los esfuerzos regulatorios de la India continúan
Según las regulaciones tributarias sobre bienes y servicios de la India, los proveedores de servicios extranjeros deben pagar GST por los servicios prestados a los clientes dentro del país, especialmente aquellos clasificados como servicios de recuperación o acceso a bases de datos de información en línea (OIDAR).
El informe sugiere que otros intercambios de criptomonedas que operan en el extranjero y en la India también pueden estar bajo el escrutinio de la DGGI a medida que continúa la investigación. Además, las autoridades fiscales monitorearían cuidadosamente las actividades financieras de los mercados y plataformas de juego para identificar posibles evasiones fiscales.
Como resultado, Binance se convirtió en la primera empresa internacional de criptomonedas en recibir un aviso de causa justificada de la DGGI. La acción es parte de los esfuerzos del país para fortalecer la supervisión del sector de rápido crecimiento para combatir los delitos financieros y proteger los intereses de los inversores.
Anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India había emitido avisos de causa justificada a nueve intercambios de criptomonedas en el extranjero por presunta actividad ilegal dentro del país. En enero, la UIF pidió a las plataformas que demostraran su cumplimiento normativo antes de ser retiradas de la India.
En junio, Binance pagó una multa de 2 millones de dólares a las autoridades indias para restablecer sus operaciones en el país. El intercambio fue multado por brindar servicios en el país sin cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el contrafinanciamiento del terrorismo (CFT).
