El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está demandando a Larry Dean Harmon, el fundador del difunto mezclador de criptomonedas Helix, por no pagar una multa civil de $60 millones desde su acusación en 2020.
La demanda fue presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Según el expediente, la multa de 60 millones de dólares se impuso a Harmon después de que se declarara culpable de los cargos en su contra en 2020.
Helix ha lavado más de $ 300 millones
En diciembre de 2019, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusó al creador de Helix de violar la Ley Federal de Secreto Bancario (BSA). La agencia acusó al desarrollador de conspirar para lavar instrumentos monetarios y administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su cripto mezclador .
Antes de la acusación, Harmon operó Helix como un criptovolteador desde junio de 2014 hasta diciembre de 2017. Durante sus años en el negocio, Helix procesó más de $311 millones en más de 1,2 millones de transacciones.
En julio de 2017, Harmon se convirtió en CEO de Coin Ninja, un intercambio de criptomonedas que también brindaba servicios de mezcla. La empresa también ofreció DropBit, un servicio que permitía a los usuarios enviar y recibir bitcoins a través de mensajes de texto y cuentas de Twitter sin pasar por procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC).
FinCEN señaló que Coin Ninja, DropBit y Helix no estaban registradas como empresas de servicios monetarios durante su operación.
DOJ busca intereses y costos
Harmon se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero en agosto del año pasado. FinCEN le impuso una multa de $ 60 millones por "violar intencionalmente" la Ley contra el lavado de dinero (AML).
Pero desde entonces, Harmon no ha pagado la multa, de ahí la última demanda del Departamento de Justicia. La presentación solicitaba al tribunal que ordenara a Harmon pagar la multa, además de los intereses y gastos.
"Estados Unidos solicita respetuosamente que la Corte reduzca la sanción civil impuesta por FinCEN contra Harmon a una sentencia otorgando a Estados Unidos una sentencia monetaria por un monto que determinará la Corte, más los intereses requeridos por la ley, y otorgando otros ordenar como la Corte estime justo y correcto”, se lee.
Mientras tanto, el tribunal pospuso la sentencia de Harmon y está esperando la cooperación con el gobierno de EE. UU.
La publicación del Departamento de Justicia de EE. UU. demanda al difunto fundador de Crypto Mixer por no pagar una multa de $ 60 millones que apareció por primera vez en CryptoPotato .