La plataforma de datos basada en blockchain, Chainalysis, estimó que el valor total de la criptomoneda reciclada en 2021 fue de $ 8.6 mil millones, un 30% más que en 2020. Sin embargo, según la compañía, tal aumento es de alguna manera esperado dado el notable crecimiento. de la clase de activos en el último año.
El lavado de dinero criptográfico está en aumento
En su informe más reciente, Chainalysis informó que los ciberdelincuentes que se ocupan de las criptomonedas comparten un objetivo común: transferir sus "fondos ilícitos a un servicio donde las autoridades puedan mantenerlos seguros y eventualmente convertirlos en efectivo".
En línea con la rápida expansión de la industria en 2021, también han aumentado las operaciones ilegales que involucran bitcoin y altcoins, señaló la compañía. Si bien los atacantes lavaron activos digitales por valor de $ 6,6 mil millones en 2020, el número aumentó a $ 8,6 mil millones en 2021.
Casi el 17 % de los USD 8600 millones se transfirieron a aplicaciones de finanzas descentralizadas, frente al 2 % en 2020. El informe agregó que los pools de minería, los intercambios de alto riesgo y los mezcladores también experimentaron un crecimiento significativo en el valor recibido de direcciones ilegales.
Chainalysis explicó que estos números representan solo fondos derivados del "crimen de criptomonedas nativas", incluidas las ventas en el mercado de la red oscura o los ataques de ransomware.
“Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada del crimen fuera de línea, por ejemplo, el tráfico tradicional de drogas, se convierte en criptomoneda para reciclar. Sin embargo, sabemos anecdóticamente que esto está pasando”, concluyó la empresa.
Delitos basados en criptomonedas en 2021
El robo y las estafas se han mantenido como el principal tipo de delito relacionado con las criptomonedas durante el último año. Las billeteras asociadas con el robo enviaron casi la mitad de sus fondos robados a aplicaciones DeFi, por un total de más de $ 750 millones en activos digitales.
Esto podría estar relacionado con el hecho de que el año pasado se robaron más criptomonedas de esos protocolos que de cualquier otro tipo de plataforma. Por otro lado, los estafadores envían la mayor parte de sus fondos a direcciones de intercambio centralizadas.
El mercado Darknet, el financiamiento del terrorismo y el ransomware se encuentran entre las otras formas principales de delincuencia en 2021. Al igual que los estafadores, los delincuentes que operan en esas industrias han enviado la mayoría de sus fondos a billeteras en lugares de negociación centralizados.
Vale la pena señalar que debido a regulaciones como la Regla de viaje, las empresas de activos digitales en muchos países han tenido que realizar verificaciones de cumplimiento adicionales y reportar transacciones por valor de más de $ 1,000. Como era de esperar, las direcciones ilegales envían una cantidad desproporcionada de transferencias a intercambios justo por debajo del umbral de $ 1,000.