En un avance legal significativo, Roger Ver, uno de los primeros inversores de Bitcoin, que fue acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) de múltiples cargos, incluidos fraude postal y evasión fiscal, ha sido puesto en libertad bajo fianza por un tribunal español en medio de solicitudes de extradición de autoridades estadounidenses.
Evasión fiscal en relación con Bitcoin Fortune
Según un informe de Bloomberg, el arresto de Ver a finales de abril en España llevó a su liberación el 17 de mayo, tras pagar una fianza de 150.000 euros (163.000 dólares). Sin embargo, se le exigió que entregara su pasaporte, permaneciera en España y compareciera ante el tribunal cada dos días. La posterior apelación del fiscal contra la liberación de Ver fue rechazada dos semanas después.
La acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. señala que Roger Ver, que se ganó el apodo de "Jesús Bitcoin" por su temprana defensa de Bitcoin, está acusado de adquirir Bitcoin para él y sus empresas ya en 2011, amasando una fortuna considerable en criptomonedas.
Ver supuestamente no declaró ganancias de capital ni pagó impuestos sobre sus tenencias de Bitcoin a pesar de vender aproximadamente 240 millones de euros en Bitcoin en 2017. La acusación alega que Ver ocultó estas transacciones a su contable, evadiendo obligaciones fiscales.
Para complicar las cosas, Roger Ver renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014 mediante un desalojo, convirtiéndose en ciudadano de St. Kitts y Nevis. Sin embargo, la ley estadounidense todavía le exigía revelar y pagar impuestos sobre las ganancias de capital de sus activos globales, incluidas sus tenencias de Bitcoin.
La acusación formal alega además que Ver proporcionó información falsa o engañosa a sus representantes legales y tasadores, subestimando el valor de sus empresas y sus tenencias de Bitcoin . Esto llevó a la presentación de “declaraciones de impuestos falsas” que infravaloraron significativamente sus activos y eludieron importantes obligaciones fiscales.
Las autoridades estadounidenses buscan la extradición de Roger Ver
Según el informe, las autoridades estadounidenses están buscando activamente la extradición de Ver para enfrentar cargos de fraude fiscal. El Departamento de Justicia alega que Ver no pagó al menos 48 millones de dólares en impuestos sobre sus transacciones de Bitcoin y que, como resultado, sus activos quedaron infravalorados.
El asesor legal de Roger Ver, Jaime Campaner, dijo que Ver había estado en contacto con las autoridades estadounidenses a través de sus abogados de California, y enfatizó que su arresto parecía innecesario dada su cooperación.
El caso contra Ver destaca el creciente escrutinio y las medidas regulatorias aplicadas a la industria de las criptomonedas.
A medida que las monedas digitales crecen en importancia y valor, los gobiernos de todo el mundo están intensificando las acciones coercitivas contra plataformas e individuos clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales y financieras.
Al momento de escribir este artículo, la criptomoneda más grande del mercado, Bitcoin, está valorada actualmente en $70,990, un aumento del 6% en los últimos siete días.
Imagen destacada de Bloomberg, gráfico de TradingView.com