Tras una investigación rigurosa y un mayor escrutinio regulatorio de Binance, el principal intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, las esperanzas de estabilidad en el sector financiero eran altas dentro de la comunidad criptográfica.
El reciente acuerdo entre Binance y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), en el que el CEO Changpeng Zhao (CZ) se declaró culpable de los cargos, fue visto como un posible punto de inflexión y una fuente de alivio para el mercado en general.
Sin embargo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha dejado claro que el acuerdo de Binance es sólo el primer paso en su "búsqueda agresiva" de toda la industria de las criptomonedas.
No hay refugio seguro para los intercambios de criptomonedas
Según un informe de Business Insider, la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, destacó que "no hay barcos piratas en los mercados estadounidenses" y destacó que el acceso a los clientes estadounidenses es un privilegio, no un derecho.
Según el informe, la CFTC tiene la intención de mantener su búsqueda continua de intercambios de criptomonedas que se considere que violan las leyes comerciales. El comisionado Romero declaró explícitamente que la CFTC no toleraría el uso de redes privadas virtuales (VPN) ni ninguna otra táctica destinada a eludir las reglas de Conozca a su cliente (KYC), incluidas "preguntas emergentes engañosas" que buscan evadir la jurisdicción .
La comisionada de la CFTC, Caroline D. Pham, se hizo eco de los sentimientos de Romero y enfatizó que la jurisdicción de la CFTC no está limitada por las fronteras. Pham dijo que debería quedar “inequívocamente claro” que la CFTC continuará su búsqueda incesante de entidades no estadounidenses involucradas en supuestas actividades ilícitas en el sector de las criptomonedas.
La defensa del CEO de Binance apoya la combinación de detención domiciliaria y encarcelamiento
En un expediente judicial reciente, el equipo de defensa que representa a Changpeng Zhao recomendó el arresto domiciliario y el encarcelamiento combinados como alternativa para el ex director ejecutivo de Binance. El equipo legal de CZ ha enfatizado su voluntad de asumir toda la responsabilidad por sus acciones .
En particular, el equipo de defensa de CZ destacó varios factores clave en apoyo de su recomendación de combinar detención domiciliaria y encarcelamiento. Señalaron que CZ es una figura pública sin antecedentes penales, por lo que es poco probable que huya y que se enfrente a sanciones graves si lo descubren.
El equipo legal también destacó que el ex CEO de Binance se entregó voluntariamente y expresó su intención de resolver el caso, demostrando su compromiso de cooperar con las autoridades.
Según el documento, el juez Tsuchida consideró cuidadosamente los argumentos de la defensa y las circunstancias que rodearon el caso de CZ. El juez reconoció la entrega voluntaria de CZ como un factor importante y señaló que esto decía mucho sobre su voluntad de resolver el problema en lugar de evadirlo.
El juez Tsuchida impuso condiciones específicas de libertad bajo fianza a CZ como parte de la orden de liberación. Estas condiciones requirieron que CZ depositara una fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares, respaldada por dos fiadores que prometieron cantidades en efectivo de 100.000 dólares y 250.000 dólares, respectivamente.
El equipo legal de CZ responde a las acusaciones de riesgo de fuga
El gobierno de Estados Unidos ha pedido mantener a CZ en Estados Unidos entre su declaración y su sentencia, citando preocupaciones de que no se presente a la sentencia. Sin embargo, el equipo jurídico de CZ refutó esta sugerencia y afirmó que la ciudadanía extranjera por sí sola no debería equipararse al riesgo de fuga.
Señalaron precedentes legales que enfatizaban que la ciudadanía no debería ser un factor determinante en la evaluación del riesgo de fuga. La defensa argumentó que la ciudadanía de CZ en los Emiratos Árabes Unidos no es motivo de sospecha, ya que la consideraba un honor y no tenía intención de explotarla para beneficio o favor personal.
Mientras continúan los procedimientos legales contra Binance, el equipo de defensa de CZ ha abogado por combinar la detención domiciliaria y el encarcelamiento como alternativa al encarcelamiento. La defensa señala la entrega voluntaria de CZ, su voluntad de asumir la responsabilidad y el importante paquete de fianza propuesto como prueba de su compromiso para resolver el caso.
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