En la disputa legal en curso entre Binance Holdings y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el primero presentó una nueva solicitud en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.
Binance, junto con su ex director ejecutivo Changpeng Zhao (CZ), dice que la confianza de la SEC en su acuerdo anterior con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) es infundada y procesalmente inapropiada en un caso específico.
Binance rechaza el acuerdo del Departamento de Justicia por considerarlo irrelevante para las violaciones de seguridad
Binance Holdings, bajo el liderazgo de su ex director ejecutivo CZ, ha estado involucrado en una disputa legal con la SEC desde el 5 de junio de 2023. La agencia ha acusado al intercambio de 13 casos de violaciones de las leyes de valores.
Estas acusaciones incluyen acusaciones de que Zhao y la compañía controlaban los activos de los clientes en Binance.US y participaban en la mezcla o el desvío de esos fondos.
La SEC alega que Binance y Zhao tergiversaron los controles y la supervisión de las operaciones en la plataforma Binance.US y operaron bolsas, corredores de bolsa y cámaras de compensación no registradas.
En respuesta, Binance dijo que el intento de la SEC de incorporar las conclusiones del acuerdo de conciliación y declaración de culpabilidad de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos es procesalmente inadecuado e inadmisible.
Binance argumentó que el regulador no logró establecer la relevancia de las resoluciones alcanzadas con el DOJ para los reclamos de la SEC, descartándolas como "defectuosas".
En documentos judiciales presentados el 12 de diciembre de 2023, la empresa argumentó que el aviso de la SEC tenía defectos de procedimiento y constituía un escrito complementario inadmisible que introducía nueva información fáctica y argumentos infundados.
Binance desafía la confianza de la SEC en regulaciones recientes
Binance también dijo en documentos judiciales que el acuerdo de conciliación que alcanzó con el DOJ y FinCEN no es aplicable a los cargos presentados en su contra por la SEC.
El acuerdo con el DOJ y FinCEN, que incluyó el pago de 56 millones de dólares en multas, no fue exhaustivo al abordar las acusaciones de la SEC de que Binance violó las leyes de valores al ofrecer valores no registrados a inversores estadounidenses.
Además, Binance argumentó que el escrito complementario de la SEC no introdujo nueva evidencia. A medida que se desarrolla el proceso judicial, toda la atención se centra en Changpeng Zhao, actualmente en Estados Unidos a la espera de su sentencia en febrero de 2024.
La publicación Binance desafía el uso de los acuerdos del DOJ y FinCEN por parte de la SEC en una batalla legal en curso apareció por primera vez en CryptoPotato .