En un momento en que Rusia está rodeada de sanciones occidentales, las estafas parecen haber intensificado sus actividades. Muchas estafas rusas ofrecen acceso a criptoactivos mientras afirman estar autorizados por autoridades extranjeras para hacerlo. El banco central ruso informó que la mayoría de las pirámides financieras en Rusia usaban criptomonedas de una forma u otra.
En medio de las sanciones occidentales, las pirámides rusas aprovechan al máximo la popularidad de las criptomonedas
Un nuevo informe que trabaja para contrarrestar las actividades ilegales en el mercado financiero ruso revela que más del 56% de los esquemas piramidales en la Federación del país durante la primera mitad de 2022 recaudaron fondos en varias criptomonedas o anunciaron inversiones en criptomonedas. En esta actividad se han implicado un número muy elevado de entidades.
La agencia de noticias rusa RBC dijo que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia debido al conflicto de Rusia con Ucrania han cambiado significativamente las condiciones de trabajo de muchas instituciones financieras legales dentro del país, y los estafadores parecen aprovecharse de la situación.
Mientras la gente buscaba otras posibles oportunidades de inversión, la respuesta a esta pregunta de los rusos llegó en forma de nuevas pirámides financieras. El Banco Central de Rusia (CBR), como autoridad monetaria del país, explicó que estas pirámides financieras fueron de corta duración y en su mayoría eran esquemas de pequeña escala.
Entre enero de 2022 y junio de 2022, la autoridad monetaria pudo encontrar una cantidad sorprendentemente grande de este tipo de estafas. Había más de 2.200 proyectos, empresas y emprendedores individuales dentro del país que mostraban signos que indicaban actividad financiera ilegal. Como se menciona en el informe, esta cifra es aproximadamente tres veces mayor que las cifras de los mismos meses en 2021.
Sin embargo, las criptomonedas no son el único mercado en el que se han centrado estas entidades, ya que más de 670 de ellas también se han centrado en el mercado de valores. Según el Banco Central de Rusia, estos proyectos o empresas a menudo afirmaban estar autorizados por un organismo regulador en una jurisdicción diferente para recaudar fondos exclusivamente en criptomonedas o moneda fiduciaria extranjera.
Para tomar medidas enérgicas contra tales actividades, la autoridad monetaria notificó a los organismos encargados de hacer cumplir la ley pertinentes, el organismo de control de telecomunicaciones Roskomnadzor, el Servicio Federal de Impuestos y los registradores de nombres de dominio. El Banco Central también trabaja regularmente para bloquear todos los sitios web sospechosos y realiza un seguimiento de una lista negra de entidades que pueden estar operando ilegalmente en el sector financiero ruso.
CBR que permite que las bolsas de valores negocien activos digitales
El Banco Central de Rusia había sugerido previamente permitir que las bolsas de valores intercambien activos digitales. Como autoridad monetaria del país, CBR ya ha informado un aumento en la cantidad de nuevas pirámides financieras que aprovechan el tema de las criptomonedas para el mes de mayo.
Una de las razones del crecimiento de las pirámides financieras ha sido la incertidumbre financiera que solo ha aumentado el interés en esquemas sobre oportunidades de inversión en el espacio de activos digitales.
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior ruso propuso a principios de esta semana que las autoridades de Moscú criminalicen a quienes brindan servicios de lavado de dinero a los estafadores. Si los legisladores siguen el consejo del ministerio, estas personas u organizaciones que se enfocan en los estafadores, que a veces pueden ser incluso personas desprevenidas que han permitido a los estafadores usar sus billeteras criptográficas y cuentas bancarias, podrían recibir hasta siete años de prisión por su participación en tal actividad ilegal. .