La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha multado al estafador de divisas y activos digitales William Koo Ichioka con 36 millones de dólares . Este desarrollo se produce en el contexto de niveles crecientes de pérdidas resultantes del fraude criptográfico durante el año pasado.
Estafador de inversiones en criptomonedas es sentenciado a prisión y multado
En junio de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda contra William Ichioka por cargos de fraude electrónico, declaraciones de impuestos falsas y fraude de valores y materias primas. Esta acción civil se basó en una denuncia original de la CFTC contra el demandado.
Según el regulador del mercado de materias primas, Ichioka lanzó un plan fraudulento de inversión en activos virtuales en 2018 en el que aceptaba capital de inversores desprevenidos con la promesa de una ganancia del 10% cada 30 días hábiles. Las investigaciones de la CFTC revelaron que Ichioka invirtió algunos de estos fondos en los mercados de divisas y criptomonedas. Sin embargo, el acusado también habría mezclado el capital de los inversores con sus propios fondos personales.
Además, el residente de Nueva York también utilizó estos fondos para satisfacer deseos personales en términos de alquiler, joyas y autos extravagantes. Para mantener el plan fraudulento, Ichioka declaraba continuamente valoraciones de activos falsas, junto con estados de cuenta falsos.
En agosto de 2023, el tribunal de EE. UU. emitió una orden judicial de consentimiento inicial contra Ichioka que le impedía participar en cualquier mercado regulado por la CFTC o violar cualquier regulación impuesta por la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) o la CFTC.
Un año después de la acusación de Ichioka, el juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Norte de California impuso una multa de 36 millones de dólares contra el estafador de criptomonedas, que debe pagar en forma de 31 millones de dólares como compensación a las víctimas y 5 millones de dólares como indemnización. reclamación civil. Lo siento. Además, Ichioka pasará 48 meses en prisión seguidos de otros cinco años de libertad supervisada.
El fraude criptográfico sigue siendo una gran preocupación
A pesar del impresionante crecimiento y desarrollo del ecosistema de activos digitales en los últimos años, la existencia de hackeos, estafas y fraudes sigue siendo una importante fuente de preocupación para los inversores potenciales.
Recientemente, Bitcoinist informó que las pérdidas debidas al fraude con criptomonedas aumentaron un 45 % hasta los 5.600 millones de dólares en 2023, según datos de la Oficina Federal de Investigaciones. Curiosamente, estafas de inversión similares a la de Ichioka fueron responsables del 71% de estas pérdidas reportadas. Como resultado, se necesitan mejores soluciones de seguridad y educación pública sobre el uso y las operaciones legítimas de las criptomonedas.
En el momento de escribir este artículo, el mercado total de criptomonedas está valorado en 2,1 billones de dólares y el líder del mercado, Bitcoin, cuenta con un precio de 63.136 dólares por unidad.