Tether ha congelado tokens USDT por valor de 28 millones de dólares vinculados al negocio del Grupo Huione en Camboya. Este es un gran problema en el mundo de las criptomonedas. Esta medida se produce tras acusaciones de robo y blanqueo de dinero, lo que demuestra lo difícil que es regular las monedas digitales.
La cuerda y la trampa de "matanza de cerdos".
Elliptic, una empresa que estudia blockchain, afirma que el Grupo Huione ha estado involucrado en estafas de “matanza de cerdos” . Este es un tipo de estafa en el que los estafadores convencen a las personas de que confíen en ellos antes de convencerlas de invertir en esquemas falsos. Se dice que la compañía está involucrada en acuerdos ilegales por valor de alrededor de $11 mil millones y utiliza principalmente la moneda estable USDT de Tether para hacer negocios a través de Telegram.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 Marca de tiempo: 12.07.2024, 23:21:36 UTC Evento: Saldo de lista negra agregado: 28 257 162,94 USDT (TRC20) https://t.co/Whl97I1K7m
– Lista de prohibiciones de USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julio de 2024
Según la investigación de Elliptic, el Grupo Huione puede tener vínculos con la familia real camboyana, lo que complica el caso. Pero estas afirmaciones no han sido probadas y es necesario explorarlas más a fondo.
Una nueva investigación del equipo de investigación de Elliptic arroja luz sobre el mercado en línea Huione Guarantee. La plataforma es ampliamente utilizada por operadores de estafas en el sudeste asiático, incluidos aquellos involucrados en estafas de #pigbutchering . Lea el análisis completo
https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elíptica (@elliptic) 10 de julio de 2024
Problemas con las regulaciones
El mercado de bitcoins en Camboya todavía está prácticamente descontrolado. El Banco Nacional de Camboya dice que la gente no debería usar criptomonedas, pero no existen reglas claras contra las transacciones individuales. Esta falta de regulación ha permitido que empresas como Huione trabajen en una zona turbia.
El país ha avanzado hacia la tecnología blockchain mediante la creación de Bakong, un sistema bancario digital regulado por el gobierno. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, Bakong anima a las personas a utilizar la moneda local, el riel, en lugar del dólar estadounidense.
Continúan las investigaciones y los intentos de fuga
Incluso si Tether hiciera lo que hizo, la firma de seguridad blockchain Bitrace cree que Huione todavía está tratando de sortear el problema creando nuevas direcciones y moviendo dinero entre ellas. Este juego del gato y el ratón muestra lo difícil que es para el gobierno encontrar y detener los delitos relacionados con las criptomonedas.
Bitrace afirmó que Huione creó una nueva dirección y le transfirió $114,800 en USDC desde la billetera congelada. Parece que algunas de las otras direcciones comerciales de Huione todavía están funcionando, lo que dificulta el cierre de todas sus operaciones.
El caso ha atraído la atención de expertos en aplicación de la ley y blockchain, que están tratando de impedir que Huione haga negocios rastreando transacciones criptográficas y encontrando sus billeteras.
Qué significa esto para la industria de las criptomonedas
Este evento saca a la luz una serie de problemas actuales en el espacio bitcoin. El ejemplo muestra cómo las monedas digitales podrían usarse en grandes esquemas para cometer robos y ocultar dinero. Además, muestra cómo los gobiernos y las empresas de seguridad pueden utilizar la tecnología blockchain para encontrar y congelar dinero que parezca sospechoso.
El caso también muestra lo importante que es para las criptomonedas tener sistemas legales sólidos. A medida que los activos digitales se vuelven más populares, los gobiernos de todo el mundo están tratando de encontrar la mejor manera de regular esta nueva área de las finanzas y al mismo tiempo proteger a los consumidores.
Para los fabricantes de monedas estables como Tether, el evento demuestra lo importante que es para ellos luchar contra el fraude en el entorno criptográfico. Las billeteras congeladas son una forma eficaz de detener la actividad ilegal, pero también plantean problemas de centralización y control en un lugar que valora la descentralización.
A medida que continúa la investigación, este caso sirve como lección de lo complicado que es para los nuevos instrumentos financieros, normas y aplicación de la ley trabajar juntos en el mundo moderno. Esto demuestra que todos los involucrados en la industria bitcoin deben tener cuidado y trabajar juntos para hacer que el entorno sea más seguro y abierto para los usuarios de todo el mundo.
Imagen destacada de Pexels, gráfico de TradingView