La Comisión de Caridad del Reino Unido ha anunciado que está investigando una organización benéfica llamada – Fundación de Empresas Efectivas por sus vínculos con FTX.
Según el comunicado de prensa oficial, la organización benéfica marcó su asociación con FTX como un accidente grave porque el intercambio de criptomonedas en bancarrota era su "financiador importante".
El departamento no ministerial dijo que los fideicomisarios habían presentado un RSI y habían cumplido suficientemente con sus deberes y responsabilidades. Si bien los fideicomisarios no estuvieron involucrados en ninguna irregularidad, la Comisión de Caridad destacó indicios de riesgos potenciales para los activos de la organización benéfica.
- La comisión también dijo que la investigación se inició para establecer los hechos y ayudar a garantizar que los fideicomisarios protejan los activos de la organización benéfica.
- También trató de confirmar si las operaciones están en línea con sus deberes y responsabilidades.
- La investigación se centrará en el alcance de cualquier riesgo para los activos de la organización benéfica. También se está examinando en qué medida los fideicomisarios cumplen con sus obligaciones legales en términos de protección de sus activos.
- Examinará el gobierno y la administración de la caridad por parte de los fideicomisarios. Esto incluye las relaciones entre los directores de la organización y sus patrocinadores.
- También se analizará la identificación y gestión de conflictos de interés y/o lealtad.
“La Comisión puede extender el alcance de la investigación si surgen más problemas regulatorios. Es práctica normal de la Comisión, después de concluir una investigación, publicar un informe que detalle los temas investigados, las medidas tomadas y los resultados de la investigación".
- La investigación se abrió el 19 de diciembre después de que FTX se declarara en bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos, mientras que su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas.
- El CEO caído en desgracia luego fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de fraude, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas, entre otros.
El regulador del Reino Unido lanza una investigación sobre la caridad vinculada a Sam Bankman-Fried apareció por primera vez en CryptoPotato .